Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Nhà phát triển Tornado Cash chính thức phạm tội rửa tiền

Alexey Pertsev, nhà phát triển giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị tòa án Hà Lan kết tội rửa tiền và bị kết án 5 năm 4 tháng tù.

Pertsev bị cáo buộc rửa 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp qua nền tảng này. Mặc dù Tornado Cash không giám sát hoặc kiểm soát số tiền đi qua nó, Pertsev vẫn bị kết tội. Anh bị bắt lần đầu ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022, sau khi Tornado Cash bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen.

Đại diện pháp lý của Pertsev sẽ có 14 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa án.

Theo bản cáo trạng, Pertsev lẽ ra phải nghi ngờ nguồn gốc bất hợp pháp của một số giao dịch trên nền tảng Tornado Cash mà anh đồng phát triển. Hiện không có bằng chứng cho thấy Pertsev tích cực tạo điều kiện cho các giao dịch tội phạm, ngoài việc đóng góp vào mã nguồn mở của giao thức.

Vụ việc đã gây lo ngại cho các nhà phát triển mã nguồn mở vì có thể tạo tiền lệ trừng phạt họ dựa trên cách mã của họ được sử dụng. Trong phiên tòa tháng 3, công tố viên lập luận rằng Pertsev không tạo đủ rào chắn để ngăn chặn rửa tiền bất hợp pháp.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng một số tin tặc khét tiếng nhất, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, nằm trong số tội phạm sử dụng giao thức này.

Tập đoàn Lazarus bị nghi ngờ đứng sau vụ hack kỷ lục 625 triệu USD vào cầu Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Lazarus bị cáo buộc đã rửa số tiền bị đánh cắp trị giá hơn 455 triệu USD thông qua Tornado Cash, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ USD kể từ khi ra mắt vào năm 2019.

Đọc thêm: Đồng sáng lập Tornado Cash yêu cầu bác bỏ cáo buộc rửa tiền

Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
1 chú gà non trong thị trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Cựu Chủ tịch CFTC coi Donald Trump là ‘Tổng thống tiền điện tử đầu tiên của Mỹ’

Cựu Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Chris Giancarlo đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cựu Tổng...

Scaramucci: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn sớm đối với Bitcoin”

Anthony Scaramucci, người sáng lập Skybridge Capital, tin rằng việc áp dụng bitcoin của các tổ chức hiện đang diễn ra. 'Tôi nghĩ chúng ta...

Paraguay dự định bỏ tù người khai thác Bitcoin lên đến 10 năm

Chính phủ Paraguay sẽ yêu cầu các nhà lập pháp phê duyệt dự luật đề xuất bỏ tù những người khai thác Bitcoin (BTC) bất hợp pháp...

Bài viết liên quan