Một báo cáo gần đây do Liên minh Châu Âu (EU) đã phân tích cho thấy việc sử dụng tài sản tiền điện tử trên các thị trường darknet ở EU.
Báo cáo của EU đã kêu gọi kiểm tra danh tính chặt chẽ hơn đối với các nhà giao dịch tiền điện tử. Điều này được EU khuyến nghị để kiểm soát việc sử dụng ngày càng nhiều thị trường darknet để mua các chất bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra vai trò của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc thúc đẩy sử dụng tiền điện tử, báo cáo nhấn mạnh rằng “Các sàn giao dịch là một cách phổ biến ban đầu để có được tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động trên thị trường darknet ở EU”.
Ngoài ra, báo cáo cũng nói không phải tất cả các quốc gia ở EU cũng đều có các quy tắc KYC và AML nghiêm ngặt cho các sàn giao dịch. Điều này tạo ra khả năng có một “chế độ quản lý chắp vá”, theo bài báo.
Ngoài EU, điều đáng nhắc lại ở đây là các nhóm quốc gia khác cũng đang nỗ lực hướng tới một bộ quy tắc chung cho tiền điện tử. Như đã đưa tin vào đầu ngày hôm nay, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, gần đây đã tiết lộ rằng các quốc gia G7 sẽ giúp các nước đang phát triển giới thiệu các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) song song với các tiêu chuẩn quốc tế.
Đối với tiền điện tử, ông nói rằng có “quan điểm khác nhau” giữa các quốc gia. Tuy nhiên, thỏa thuận chung là không gian tiền điện tử cần nhiều quy định hơn.
Khuyến nghị thực hiện
Báo cáo của EU cho rằng tiền điện tử cần được quản lý và cần phải có quy định chung, đồng thời cũng cho biết “Một lệnh cấm tiền điện tử hoàn toàn không hiệu quả để giải quyết tội phạm”.
Lời kêu gọi hành động được đưa ra vào thời điểm các nhà lập pháp EU đang thúc đẩy kiểm tra AML chặt chẽ hơn đối với các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử.
Các khuyến nghị bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải được đăng ký hoặc cấp phép. Các nhà cung cấp bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, cây ATM tiền điện tử, nhà môi giới OTC và p2p.
EU yêu cầu mọi sàn giao dịch tiền điện tử phải nghiêm túc thực hiện các quy định về KYC và AML.
Báo cáo tiếp tục khuyến nghị “Cảnh sát cần phải được đào tạo về tiền điện tử và blockchain. Điều đó sẽ giúp họ xác định việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp”.
“Cánh sát cần được đào tạo về các công nghệ mới đang được sử dụng và các kỹ thuật điều tra mới cần thiết để tiến hành các loại điều tra này”.
Xem thêm: Các quốc gia G7 kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn thị trường tiền điện tử
