Các cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm soát! Cuộc đàn áp gần đây của Hàn Quốc đối với Upbit chỉ là khởi đầu—các quy tắc KYC và AML nghiêm ngặt hơn đang ở phía trước. Với tình trạng lừa đảo và gian lận tiền điện tử gia tăng, các cơ quan chức năng đang thắt chặt các quy định để ngăn chặn tội phạm tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư.
South Korea to bolster AML system against new financial and crypto crimes
The South Korean financial authority is set to strengthen its anti-money laundering (AML) system with the goal of thwarting novel financial crimes, including those involving cryptocurrencies, according to…
— CoinNess Global (@CoinnessGL) March 5, 2025
Tại sao Hàn Quốc đang hành động
Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc, một cơ quan chủ chốt trực thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC), gần đây đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các biện pháp chống rửa tiền (AML) chặt chẽ hơn. Các báo cáo địa phương nêu bật sự gia tăng mạnh mẽ các tội phạm liên quan đến tiền điện tử , bao gồm rửa tiền thông qua các tài khoản ảo và các chương trình chuyển tiền gian lận, thúc đẩy hành động quản lý nhanh chóng.
Cuộc họp do Trưởng phòng FIU Park Kwang chủ trì đã quy tụ các viên chức từ 11 tổ chức tài chính lớn, bao gồm Cơ quan giám sát tài chính và Bộ Nội vụ và An toàn. Mục tiêu chính của họ là cải thiện hoạt động thanh tra AML và giải quyết các rủi ro ngày càng tăng trên thị trường tiền điện tử.
Sự bùng nổ của tiền điện tử mang lại áp lực về mặt quản lý
Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới, xử lý gần 30% giao dịch tiền điện tử toàn cầu, với khoảng 4% dân số đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Khi ngành công nghiệp này phát triển, nhu cầu về các quy định chặt chẽ để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích và bảo vệ các nhà đầu tư cũng tăng theo.
Một kết quả quan trọng của cuộc họp FIU là quyết định thành lập Đội phản ứng chung về tội phạm AML của người dân. Lực lượng đặc nhiệm này sẽ làm việc với các tổ chức tài chính để xác định điểm yếu trong thị trường tiền điện tử và tăng cường các biện pháp an ninh.
Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét lại các thủ tục kiểm tra AML để đảm bảo các nền tảng tiền điện tử tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc tuân thủ. Những thay đổi này nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm khai thác lỗ hổng để gian lận và rửa tiền.
Tăng cường giám sát sau vụ trộm tiền điện tử lớn
Việc thúc đẩy giám sát chặt chẽ hơn diễn ra vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng về an ninh. Vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la gần đây , một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, đã làm nổi bật những lỗ hổng bảo mật lớn và nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo vệ tốt hơn.
Đồng thời, FIU của Hàn Quốc đang giải quyết các thách thức pháp lý, bao gồm cả đơn kháng cáo của nhà điều hành Upbit Dunamu chống lại lệnh đình chỉ kinh doanh của cơ quan quản lý. Trường hợp này phản ánh sự căng thẳng đang diễn ra giữa các quy định chặt chẽ hơn và những thách thức mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt.
Một xu hướng toàn cầu mới xuất hiện
Cuộc đàn áp của Hàn Quốc phản ánh những nỗ lực toàn cầu nhằm quản lý thị trường tiền mã hóa. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang xây dựng các khuôn khổ để cân bằng giữa đổi mới với bảo vệ nhà đầu tư, trong khi Liên minh Châu Âu cũng đang củng cố luật tiền mã hóa của mình.
Xem thêm: XRP có thể lật đổ Ethereum không?
