- Quảng Cáo -
Thứ Bảy, 19 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hàn Quốc có kế hoạch ban hành các quy định về tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét các quy định để ngăn chặn việc lạm dụng các ‘máy trộn’ tiền điện tử được các tổ chức bất hợp pháp sử dụng làm công cụ rửa tiền.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa ra các quy định về máy trộn tiền điện tử.

Mặc dù máy trộn được các nhóm tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp nhưng hiện tại không có quy định thực thi riêng biệt nào đối với máy trộn ở Hàn Quốc.

Các cuộc thảo luận đặc biệt tập trung vào việc hạn chế các giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng máy trộn. Một quan chức FIU cho biết: “Chúng tôi đồng ý với quan điểm cho rằng có nguy cơ rửa tiền cao thông qua các tổ chức trộn tiền”.

Máy trộn là công nghệ phân tách và trộn lẫn tiền điện tử và phân phối lại chúng đến nhiều địa chỉ ví, gây khó khăn cho việc theo dõi thông tin và lịch sử giao dịch của nhà đầu tư.

Máy trộn ban đầu xuất hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng giờ đây chúng bị tin tặc và các tổ chức tội phạm khác sử dụng để rửa tiền.

Một quan chức FIU cho biết: “Nếu bạn cho tiền điện tử vào máy trộn, việc theo dõi tiền và theo dõi tội phạm sẽ trở nên khó khăn”.

Hoa Kỳ cũng đã hành động, tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố luật quy định các máy trộn là dịch vụ rửa tiền theo quy định Chống rửa tiền (AML).

Hàn quốc vẫn sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm dù Bitcoin ETF được duyệt

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Luật Stablecoin mới được thông qua, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ?

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật GENIUS, viết tắt của Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Đồng tiền...

Dự luật tiền điện tử chính thức được thông qua tại Hoa Kỳ

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ đạt thỏa thuận thông qua ba dự luật tiền điện tử sau cuộc bỏ phiếu kéo dài hơn 9...

Tuần quan trọng với tiền điện tử – CPI của Hoa Kỳ, Thuế quan của Trump và Quy định tiền điện tử của Hoa...

Thị trường tiền điện tử gắn chặt với nền kinh tế Hoa Kỳ; mọi diễn biến kinh tế quan trọng đều có khả năng gây chấn...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo