- Quảng Cáo -
Thứ Ba, 9 Tháng 9 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hai công ty bị SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo tiền điện tử

Chủ tịch SEC muốn "lọc" các dự án tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ vì thực hiện một vụ lừa đảo bơm và bán phá giá 36,8 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019.

Hồ sơ SEC liên quan đến Arbitrade Ltd., một công ty Bermudan và Cryptobontix Inc., một công ty Canada, và những người sáng lập là Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman.

Hồ sơ cũng nêu tên Max W. Barber, một nhà kinh doanh vàng quốc tế và là người sáng lập SION Trading FZE. 

Theo chi tiết của vụ án, các bị cáo đã đưa ra thông báo giả mạo rằng Arbitrade đã mua và nhận quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi. 

Các thông báo cho biết thêm rằng việc mua vàng đã được kiểm toán bởi một công ty kế toán.

Hầu hết các nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ. Các công ty đã bán hơn 36,8 triệu đô la token DIG với giá tăng cao dưới chiêu bài rằng mỗi token DIG được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 đô la.  

Cho đến nay, SEC đã phát hiện ra rằng token DIG dựa trên Ethereum được tạo ra bởi các nhà phát triển Nga và chỉ được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.

Vụ kiện tụng của SEC do Alice Sum lãnh đạo và được giám sát bởi Teresa Verges.

“Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang”, hồ sơ cho biết.  


Xem thêm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis thúc đẩy dự luật tiền điện tử mới

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu bản dự thảo cập nhật của dự luật cấu trúc thị trường vào thứ sáu, nhằm mục...

Hồng Kông nhắm đến việc cấp phép Stablecoin cho các ngân hàng lớn

ICBC Châu Á và HSBC dự định xin giấy phép phát hành stablecoin tại Hồng Kông, thể hiện sự quan tâm gia tăng của...

Wintermute thúc giục SEC loại trừ một số loại token khỏi các quy tắc chứng khoán

Wintermute đề nghị SEC làm rõ rằng “token mạng” không nên bị coi là chứng khoán, vì chúng là yếu tố kỹ thuật thiết...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo