Thứ Sáu, 19 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hai công ty bị SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo tiền điện tử

Chủ tịch SEC muốn "lọc" các dự án tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ vì thực hiện một vụ lừa đảo bơm và bán phá giá 36,8 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019.

Hồ sơ SEC liên quan đến Arbitrade Ltd., một công ty Bermudan và Cryptobontix Inc., một công ty Canada, và những người sáng lập là Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman.

Hồ sơ cũng nêu tên Max W. Barber, một nhà kinh doanh vàng quốc tế và là người sáng lập SION Trading FZE. 

Theo chi tiết của vụ án, các bị cáo đã đưa ra thông báo giả mạo rằng Arbitrade đã mua và nhận quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi. 

Các thông báo cho biết thêm rằng việc mua vàng đã được kiểm toán bởi một công ty kế toán.

Hầu hết các nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ. Các công ty đã bán hơn 36,8 triệu đô la token DIG với giá tăng cao dưới chiêu bài rằng mỗi token DIG được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 đô la.  

Cho đến nay, SEC đã phát hiện ra rằng token DIG dựa trên Ethereum được tạo ra bởi các nhà phát triển Nga và chỉ được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.

Vụ kiện tụng của SEC do Alice Sum lãnh đạo và được giám sát bởi Teresa Verges.

“Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang”, hồ sơ cho biết.  


Xem thêm:

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Quy định về tiền điện tử tại Brazil sẽ bắt đầu vào năm 2026

Brazil cuối cùng cũng đang tiến hành các quy định về tiền điện tử được mong đợi từ lâu, với việc Ngân hàng Trung...

Pakistan mời gọi các sàn giao dịch nước ngoài vào “cấp phép” hoạt động tại đây

Pakistan thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo (PVARA) theo Sắc lệnh 2025, kêu gọi các sàn và VASP quốc tế nộp...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ có động thái xóa bỏ quyền riêng tư của crypto một lần và mãi mãi

Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị ban hành “quy tắc trộn lẫn” nhằm cấm phần mềm che giấu giao dịch tiền điện tử, mở...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo