Triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia, bắt giữ 56 nghi phạm
Lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền điện tử và thực hiện nhiệm vụ trên TikTok. Nhóm này hoạt động tinh vi tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Chiến dịch truy quét trên nhiều quốc gia
Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, lực lượng cảnh sát Philippines, Campuchia cùng nhiều đơn vị khác tổ chức truy bắt nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
30 nghi phạm bị bắt tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), trong khi 26 đối tượng khác bị khống chế tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc đầu tư tiền điện tử Bitcoin thông qua ứng dụng UNISAT và thực hiện nhiệm vụ TikTok nhằm chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân.
Thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp
Tổ chức này được vận hành theo mô hình chặt chẽ, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự tham gia của hàng chục người Việt Nam. Các nghi phạm được chia thành nhiều bộ phận như quản lý, tổ trưởng, nhân viên lừa đảo và đội kỹ thuật.
Chúng sử dụng tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, đăng tải hình ảnh về cuộc sống xa hoa để thu hút nạn nhân.
Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tải ứng dụng UNISAT, tham gia đầu tư Bitcoin với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng.
Ban đầu, nạn nhân có thể rút cả gốc lẫn lãi để tạo niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện cớ lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.
Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức lừa đảo làm nhiệm vụ trên TikTok, yêu cầu nạn nhân nạp tiền để tham gia, hứa hẹn nhận hoa hồng cao nhưng thực chất là một chiêu trò chiếm đoạt tài sản.
Hệ thống lừa đảo bài bản
Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây này là bộ phận chuyên “nuôi Facebook”, do Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, Bắc Giang) phụ trách. Đồng chịu trách nhiệm vận hành hàng trăm tài khoản ảo phục vụ cho việc tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.
Trong khi đó, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, Yên Bái) giữ vai trò điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam làm việc tại Philippines. Thế Anh trực tiếp giám sát nhân viên, cung cấp kịch bản lừa đảo và đảm bảo nguồn lợi nhuận bất chính từ hoạt động này.
Cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam cung cấp thông tin cho cảnh sát Philippines, tổ chức lừa đảo này di chuyển về Phnom Penh (Campuchia) để tránh sự truy quét. Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với nhiều đơn vị lên kế hoạch chi tiết, triển khai chiến dịch đánh úp từ nhiều hướng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ quy mô hoạt động của đường dây lừa đảo này.
Bi kịch từ tiền ảo: Bố đầu tư thua lỗ, mẹ phải bỏ con để bảo vệ mạng sống
