Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai 2023

FTX theo đuổi vụ kiện với ByBit nhằm lấy lại số tiền ‘VIP’ gần 1 tỷ USD

Cơ quan quản lý Bahamas nắm giữ 3,5 tỷ USD của khách hàng FTX

Sàn giao dịch FTX đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử ByBit. Vụ kiện nhằm mục đích thu hồi số tài sản trị giá gần 1 tỷ USD được cho là đã rút trước khi FTX sụp đổ.

Vụ kiện do Giám đốc điều hành FTX John J. Ray III đệ trình, tuyên bố ByBit đã tận dụng quyền truy cập và kết nối “VIP” để rút số tiền và tài sản kỹ thuật số đáng kể từ chi nhánh đầu tư của mình, Mirana Ventures, cùng với hai đơn vị liên kết khác, Time Research và các giám đốc điều hành ByBit.

Nhân viên FTX được cho là đã giữ một bảng tính để theo dõi việc rút tiền

Theo vụ kiện, nhân viên FTX đã lưu giữ một bảng tính theo dõi các yêu cầu rút tiền từ các khách hàng VIP, bao gồm Mirana Ventures để ưu tiên xử lý các giao dịch rút tiền của họ khi FTX phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản vào tháng 11 năm 2022. Điều này dẫn đến hơn 327 triệu USD được chuyển sang Mirana Ventures từ FTX.

Tổng cộng, giá trị tài sản mà ByBit và các bên liên kết rút khỏi FTX ước tính lên tới gần 1 tỷ USD.

Vụ kiện cáo buộc ByBit kể từ đó đã áp đặt các hạn chế đối với tài sản phá sản của FTX, ngăn chặn việc rút tiền vượt quá 125 triệu USD từ nền tảng của ByBit. ByBit bị cáo buộc sử dụng tài sản FTX bị khóa làm đòn bẩy để thu hồi 20 triệu USD mà họ không rút được trước khi FTX sụp đổ.

Vụ kiện còn cho biết Bybit đã đánh lừa FTX vào năm 2021 bằng cách tuyên bố tổ chức phi tập trung BitDAO do cộng đồng điều hành trong khi trên thực tế ByBit kiểm soát nó.

BitDAO sau đó đã đổi tên thành Mantle và tung ra token MNT mới. Khi FTX bắt đầu chuyển đổi token BIT sang token MNT, Mantle bị cáo buộc đã vô hiệu hóa tài khoản của FTX và bắt đầu một “cuộc bỏ phiếu của cộng đồng” để chặn chuyển đổi.

FTX cho rằng hành động của ByBit vi phạm quy định tạm dừng tự động được ban hành trong quá trình tố tụng phá sản theo Chương 11.

Xem thêm: Giá Ethereum vào Black Friday 2023 sẽ như thế nào?

5/5 - (1 bình chọn)
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Coinbase và Bybit giành lấy thị phần sau vụ việc của Binance

 Dữ liệu mới cho biết những rắc rối pháp lý mà Binance gặp phải đã cho phép các sàn giao dịch khác tăng thị...

Hai sàn dex lại tiếp tục thông báo vụ hack thứ hai sau ba ngày

Hai sàn giao dịch phi tập trung đã bị tấn công vài ngày trước, lại tuyên bố bị tấn công.Velodrome và Aerodrome, các sàn...

Binance bị cáo buộc cung cấp thông tin cho cá voi lớn trước thỏa thuận với Hoa Kỳ

Theo Bloomberg, các nhà đầu tư VIP của Binance đã biết trước rằng sàn giao dịch tiền điện tử này sẽ thực hiện một...

Bài viết liên quan