Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã có bước đột phá trong vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect, tịch thu 190 triệu USD dưới dạng tiền điện tử.
Cuộc điều tra đã diễn ra nhiều năm sau khi BitConnect, một chương trình Ponzi khét tiếng vào năm 2016, đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới, khiến giá trị token của nó giảm từ 521 USD xuống chỉ còn 1 USD.
Vào ngày 15 tháng 2, ED đã đưa ra tuyên bố xác nhận việc tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1.646 crore Rupee (190 triệu USD). Hành động này được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) sau Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Đồn cảnh sát tội phạm CID tại Surat nộp.
Cùng với tiền điện tử, chính quyền đã tịch thu 15.582 USD tiền mặt, một chiếc SUV hạng sang và một số thiết bị kỹ thuật số trong các cuộc đột kích được thực hiện ở Gujarat.
ED phát hiện ra rằng những người điều hành BitConnect đã tạo ra một mạng lưới giao dịch sử dụng nhiều ví tiền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, thông qua các kỹ thuật theo dõi tiên tiến và thu thập thông tin tình báo, các nhà điều tra đã xác định được các ví chính và đầu não của chúng.
BitConnect đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn với những người quảng bá kiếm được hoa hồng bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới. Người sáng lập nền tảng, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì chủ mưu vụ lừa đảo.
Dưới sự lãnh đạo của Kumbhani, BitConnect đã huy động được số tiền khổng lồ là 2.4 tỷ USD trước khi đóng cửa vào năm 2018, sau lệnh ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Với cuộc điều tra đang diễn ra của ED và việc tịch thu tài sản gần đây, chính quyền Ấn Độ đang tăng cường nỗ lực để đưa thủ phạm ra trước công lý.
