Lập dự án tiền ảo để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành.
Kết quả ban đầu xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Hà Nội) cùng đồng phạm đã lập dự án tiền điện tử mang tên Kittyrun (KTR) theo mô hình GameFi.
Chúng quảng bá KTR sẽ được niêm yết trên PancakeSwap, tổng cung 3,2 tỷ KTR, hứa hẹn lợi nhuận lớn để lôi kéo nhà đầu tư.
Thủ đoạn tinh vi qua hợp đồng thông minh
Người tham gia được yêu cầu nạp 32 hoặc 480 USDT qua website kittyrun.io. Hợp đồng thông minh sau đó tự động phân phối tiền: 25,5 USDT đưa vào bể thanh khoản, 3,2 USDT trả hoa hồng cho người giới thiệu, một phần nhỏ chia cho các tầng F2, F3, phần còn lại chuyển trực tiếp vào ví do nhóm quản lý để chiếm đoạt.
Sau 1 tháng, nhà đầu tư được trả lại KTR trị giá 37–38 USDT, nhưng khi quy đổi sang USDT lại bị trừ thêm 3% thuế, số này tiếp tục chảy vào ví của các đối tượng.
Thực chất, dự án hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Thiệt hại lớn, công an kêu gọi bị hại trình báo
Bằng chiêu trò “hoa hồng khủng – lợi nhuận cao”, nhóm lừa đảo đã lập 17.941 ví điện tử, huy động tổng cộng hơn 18,85 triệu USDT (khoảng 490 tỷ đồng).
Trong đó, số tiền chúng chiếm đoạt trực tiếp ít nhất 589.135 USDT (hơn 15 tỷ đồng). Công an Tuyên Quang kêu gọi:
“Các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc cần khẩn trương liên hệ, cung cấp tài liệu, chứng cứ để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi.”
Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các dự án tiền ảo mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
