Thứ Sáu, 4 Tháng Mười 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Cơ quan ngân hàng EU đẩy mạnh việc chống rửa tiền cho tiền điện tử.

Các công ty tiền điện tử có trụ sở tại EU hiện phải chịu sự hướng dẫn của cơ quan giám sát ngân hàng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.

Các hướng dẫn về Chống rửa tiền (AML) Chống tài trợ khủng bố (CTF) của Liên minh Châu Âu đã được mở rộng cho các công ty Crypto sau quyết định từ cơ quan giám sát ngân hàng.

Quyết định này đến từ Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) và được công bố vào ngày 16 tháng 1.

Hướng dẫn sửa đổi nhằm giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) xác định rủi ro lạm dụng tài chính liên quan đến khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối và địa lý của họ.

Cơ quan giám sát cho biết thêm, hướng dẫn cũng chi tiết cách các công ty crypto nên điều chỉnh biện pháp chống tội phạm tài chính của họ, bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích blockchain.

Hướng dẫn sửa đổi này sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 12.

EBA khẳng định rằng việc sửa đổi này là bước tiến quan trọng trong chiến đấu chống lại tội phạm tài chínhđồng bộ hóa pháp lý cho các công ty tiền điện tử trong liên minh EU.

Các sửa đổi sẽ bổ sung thêm rủi rohướng dẫn cụ thể về Crypto và các công ty liên quan đối với các tổ chức tài chính hiện đang lưu trữ tiền điện tử và phục vụ thị trường này.

Hướng dẫn bổ sung bao gồm cả đánh giá rủi ro tội phạm tài chính, yêu cầu các công ty tiền điện tử xem xét mức độ rủi ro có thể xuất phát từ thông tin ẩn danh, ví tự lưu trữ, các nền tảng phi tập trung và sản phẩm cho phép chuyển giao giữa công ty và các dịch vụ.

Sửa đổi này sẽ kết hợp với Quy định chuyển tiền (ToFR)Quy định về tài sản tiền điện tử (MiCA), hai quy định này đã được EU hoàn tất từ năm ngoái.

Các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư của MiCA dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm nay, và các quốc gia thành viên EU có thể triển khai giai đoạn chuyển giao 18 tháng cho CASPs, cho phép hoạt động mà không cần giấy phép.

Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ thúc đẩy đề xuất “Dự luật về quyền của tiền điện tử”

Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Bản tin NFT: Hamster Kombat sẽ ra mắt NFT trong tháng tới, khối lượng thị trường NFT giảm mạnh

Hamster Kombat sẽ thêm NFT làm tài sản trong trò chơiTrò chơi clicker Telegram Hamster Kombat đã công bố lộ trình cho quý cuối...

Cơ hội mua WLD giá rẻ: Phiên đấu giá số token WLD phá sản của FTX

Tài sản FTX dự kiến sẽ đấu giá khoảng 22 triệu token Worldcoin (WLD), trị giá khoảng 38 triệu USD, vào ngày 3 tháng...

Giá Fantom tăng 70% trong 30 ngày — Động lực nào thúc đẩy FTM?

FTM, token của nền tảng hợp đồng thông minh Fantom lớp 1, đã tăng 5% trong bảy ngày, đạt 0,6850 USD vào ngày 2...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo