Chủ Nhật, 3 Tháng Ba 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Cơ quan ma túy Hoa Kỳ phối hợp Binance thu giữ 1,8 triệu đô la vào năm 2022

Binance và Cơ quan Thực thi Ma túy đã phá vỡ một đường ống chuyển tiền mặt được tạo ra từ việc bán ma túy ở Michigan đến Mexico thông qua stablecoin.

Các quan chức liên bang đã thu giữ gần 1,8 triệu đô la tiền điện tử từ sáu tài khoản Binance có liên quan đến những kẻ buôn bán ma túy.

Một Tòa án Hoa Kỳ ở Đông Michigan đã đưa ra yêu cầu tịch thu dân sự đối với khoảng 1,8 triệu đô la tiền điện tử như một phần của hoạt động nhằm phá vỡ đường dây tiền mặt chuyển tiền thu được từ việc bán ma túy sang Mexico thông qua stablecoin.

Hồ sơ tòa án nói rằng tội phạm buôn bán ma túy sử dụng Binance để mua USDT cũng như bitcoin (BTC), sau đó gửi tiền điện tử đến một địa chỉ được chỉ định do một tổ chức tội phạm ở Mexico kiểm soát .

Một nguồn tin làm việc với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này cho biết mối quan hệ giữa Binance và DEA là “khá chặt chẽ”.

Cá nhân này cho biết các quan chức của DEA và nhân viên Binance thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ thông tin tình báo.

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của các tập đoàn tội phạm Mexico nhằm sử dụng Binance như một phương tiện để rửa tiền.

Dự trữ Bitcoin của Binance được hỗ trợ 101%

Theo các báo cáo trước đó , các băng đảng Mexico đã sử dụng Binance từ đầu năm 2020. Vào năm 2021, một công dân Mexico tên Carlos Fong Echavarria đã nhận tội buôn bán ma túy và rửa tiền khoảng 4,7 triệu đô la tiền điện tử.

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Binance phản hồi việc Nigeria yêu cầu mức phạt 10 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã phản ứng với việc Nigeria yêu cầu nhiều tiền hơn cả chính phủ Hoa Kỳ.Công ty...

Chính phủ Nigeria phạt Binance 10 tỷ USD vì ‘giao dịch bất hợp pháp’

Chính phủ Nigeria đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 10 tỷ USD vì lợi nhuận từ 'giao dịch bất hợp pháp',...

Binance mở rộng chương trình mời VIP

Theo đó, Binance đã đã công bố triển khai một sáng kiến ​​mới cho phép người dùng mới sử dụng tổng khối lượng tài sản...

Bài viết liên quan