Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Chính quyền Thái Lan bắt giữ 5 cá nhân vì vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 76 triệu đô la

 

Kế hoạch lừa đảo này đã lừa hơn 3.000 nhà đầu tư đổ tiền vào vàng và USDT.

Bốn công dân Trung Quốc và một người từ Lào đã bị Cục điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) bắt giữ vì liên quan đến một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo hơn 2,7 tỷ Baht (trị giá khoảng 76 triệu USD).

Theo báo cáo của Bangkok Post, các cá nhân này đã lừa đảo 3.280 cư dân sau khi thực hiện một kế hoạch lừa đảo mang tên BCH Global Ltd.

Hiện họ đã bị buộc tội âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, tham gia lừa đảo công khai và tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Cuộc điều tra được khởi xướng bởi Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Thái Lan, cùng với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, sau báo cáo từ các nhà đầu tư đã tiết lộ khoản lỗ của họ phát sinh thông qua bchgloballtd.com vào cuối năm 2022.

Các nạn nhân được cho là đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT stablecoin.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã khởi tố và tính đến ngày 4/9, Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản trị giá 585 triệu Baht.

Trong một tuyên bố với các phương tiện truyền thông địa phương, Kissana Phathanacharoen, người phát ngôn của CCIB, khẳng định cam kết của tổ chức này trong việc duy trì liên lạc với các nạn nhân về các quyền hợp pháp của họ.

CZ cho biết Binance.US cần có sự lãnh đạo mới trong bối cảnh môi trường pháp lý ‘thù địch’

Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Giãi mã chỉ báo về thị trường tiền điện tử đối với giá Bitcoin và Altcoin

Chỉ số sợ hãi và tham lam cho thấy thị trường chuẩn bị tăng giá trở lại, ngoài ra còn có một số chỉ...

Thị trường tiền điện tử có thể biến động mạnh tại EU bởi động thái mới nhất của Ý

Một số dự luật có thể gây đảo lộn thị trường tiền điện tử sẽ được thực hiện tại Ý, một trong những quốc...

BRICS: Thương mại với Úc đạt mức cao kỷ lục 145 tỷ USD

Thành viên BRICS, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường các thỏa thuận thương mại với Australia bất chấp những bất ổn chính trị...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo