Trong một trong những vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, chính quyền đã tịch thu hơn 225 triệu đô la USDT, vạch trần một hoạt động tội phạm gây sốc. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy.
Đây là cửa sổ mở ra thế giới đen tối hơn, nơi gian lận tiền điện tử, buôn người và tội phạm có tổ chức đang xung đột với nhau.
Tất cả đều bắt nguồn từ một mạng lưới rửa tiền toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và một loạt các hành vi vi phạm nhân quyền trải dài từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á.
Một cơn động kinh phá kỷ lục
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã xác nhận rằng vụ tịch thu tiền điện tử trị giá 225 triệu đô la này là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này. Các khoản tiền, tất cả đều bằng Tether (USDT), đã được truy ngược lại đến những gì các công tố viên mô tả là “mạng lưới rửa tiền tinh vi dựa trên blockchain”.
Cuộc điều tra bắt đầu khi sàn giao dịch tiền điện tử OKX báo cáo 144 tài khoản đáng ngờ. Thông tin đó đã giúp các quan chức phát hiện ra một đường dây lừa đảo lớn, đã nhắm vào hàng trăm người trên toàn cầu.
Bị lừa đảo thông qua các nền tảng tiền điện tử giả mạo
Vụ lừa đảo được thực hiện thông qua các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo trông giống hệt trang web thật. Nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư thông qua các sàn giao dịch hợp pháp, nhưng tiền của họ đã bị rút sạch.
Các nhà chức trách đã tìm thấy 434 nạn nhân và phỏng vấn được khoảng 60 người trong số họ. Tổng cộng, họ báo cáo đã mất gần 19 triệu đô la. Một trong số họ là Shan Hanes, cựu giám đốc điều hành của Heartland Tri-State Bank, người đã biển thủ 47 triệu đô la từ chính ngân hàng của mình vào năm 2023 để đầu tư vào những gì hóa ra là một phần của vụ lừa đảo.
Bị ép phải lừa đảo? Sự thật đen tối đằng sau hoạt động này
Mọi chuyện còn tệ hơn nữa, các bạn ạ. Đây không chỉ là một nhóm lừa đảo trực tuyến.
Theo các công tố viên, hoạt động này chủ yếu diễn ra ở Đông Nam Á và liên quan đến lao động cưỡng bức và buôn người.
Mọi người bị buôn bán vào những nơi mà các quan chức gọi là “khu phức hợp lừa đảo” ở Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines – nơi họ bị buộc phải đóng giả là nhà đầu tư hoặc đối tác lãng mạn giả, sử dụng các ứng dụng hẹn hò và nền tảng nhắn tin để dụ nạn nhân.
Mọi dấu vết đều hướng về Philippines
Trong khi hoạt động này có dấu vết toàn cầu, dấu vết kỹ thuật số dẫn đến một quốc gia cụ thể, đó là Philippines. Tất cả 144 tài khoản bị gắn cờ đều có địa chỉ IP từ đó.
Sau khi các khoản tiền bị đóng băng, một số thực thể có trụ sở tại Philippines đã đứng ra nhận tiền. Một trong số đó là Infiniweb Technology Inc., công ty này có mối quan hệ với Xionwei Technologies – một công ty trước đây bị cáo buộc tham gia vào hoạt động buôn người và bắt cóc.
Xionwei cũng có liên quan đến các hoạt động cờ bạc nước ngoài và cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người hiện đang bị xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế vì tội ác chống lại loài người.
Tại sao trường hợp này quan trọng
Thật kinh hoàng khi đọc những tin tức như thế này. Nhưng trường hợp này là một lời cảnh tỉnh. Không còn chỉ là những kẻ xấu sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư nữa. Giờ đây, các mạng lưới tiền điện tử đang bị ràng buộc với nạn buôn người, bóc lột lao động và các đường dây tội phạm quốc tế.
Mặc dù 225 triệu đô la là một con số lớn, nhưng thông điệp mà nó gửi đi còn lớn hơn thế: việc thực thi luật tiền điện tử cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
