Cơ quan giám sát tài chính của Canada đang mạnh tay trấn áp các doanh nghiệp tiền điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã thu hồi giấy phép của 50 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), bao gồm 47 công ty tiền điện tử như sàn giao dịch, ví điện tử và các dịch vụ khác.
Động thái này nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền và đảm bảo tất cả các nền tảng, dịch vụ và máy ATM tiền điện tử đều tuân thủ các quy định.
FINTRAC hủy bỏ 47 đăng ký tiền điện tử
Theo báo cáo , Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) tính đến thời điểm hiện tại năm 2026, trong đó 47 giấy phép liên quan đến các công ty tiền điện tử.
Hành động mới nhất bao gồm việc thu hồi 23 giấy phép đăng ký , cho thấy tốc độ thực thi pháp luật đang được đẩy mạnh đáng kể, theo mô tả của các nhà chức trách.
Các nhà chức trách xác nhận rằng các công ty bị ảnh hưởng có 30 ngày để kháng cáo. Tuy nhiên, quy mô và tốc độ hành động cho thấy một sự chuyển dịch rõ ràng hướng tới kiểm soát quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử của Canada.
Chiến dịch trấn áp tiền điện tử ở Canada năm 2026
Theo FINTRAC, các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử tại Canada phải đăng ký với FINTRAC trước khi hoạt động. Họ cũng cần lưu giữ hồ sơ, xác minh danh tính khách hàng và báo cáo các giao dịch lớn hoặc đáng ngờ.
Bộ trưởng Tài chính Francois Philippe Champagne cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực của Canada nhằm ngăn chặn rửa tiền và gian lận.
Chính phủ cũng đang tăng cường hỗ trợ cho lực lượng thực thi pháp luật và có kế hoạch thành lập một cơ quan chuyên trách về tội phạm tài chính để tăng cường giám sát.
Mức phạt nặng thể hiện chính sách không khoan nhượng
Các cơ quan quản lý cũng đã áp đặt các khoản phạt lớn đối với các nền tảng không tuân thủ. Nền tảng tiền điện tử Cryptomus đã bị phạt 126 triệu đô la vì nhiều vi phạm, bao gồm việc không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ.
Tương tự, KuCoin đã phải đối mặt với khoản phạt 14 triệu đô la vì hoạt động mà không đăng ký đúng quy định và không báo cáo các giao dịch lớn. Những hành động này nhấn mạnh cách tiếp cận không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm.
Vì sao Canada lại nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử?
Các nhà chức trách đang hành động để chống lại tội phạm tài chính, lưu ý rằng nhiều nền tảng tiền điện tử thiếu các quy tắc giám sát giao dịch, báo cáo và tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, vấn đề còn lớn hơn cả tiền điện tử.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) cho biết 2%-5% GDP toàn cầu được rửa tiền thông qua các phương thức tài chính truyền thống, so với chưa đến 1% trong lĩnh vực tiền điện tử.
Điều này cho thấy Canada đang rõ ràng hướng tới việc si stricter quy định về tiền điện tử. Mặc dù mục tiêu là giảm thiểu hoạt động bất hợp pháp, nhưng việc siết chặt quy định cũng khiến các công ty nhỏ khó tồn tại hơn do chi phí cao hơn và các quy tắc khắt khe hơn.
