Thứ Sáu, 13 Tháng Chín 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Binance tiếp tục bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra

Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với Binance để kiểm tra các giao dịch có thể vi phạm về luật rửa tiền.

Theo một báo cáo của Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington ở Seattle đã yêu cầu các quỹ phòng hộ của Mỹ cung cấp hồ sơ giao dịch với Binance trong những tháng vừa qua.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại Binance hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá cao bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance.

Sau sự sụp đổ chấn động của FTX, đang có nhiều lo ngại về sự an toàn các sàn giao dịch tiền điện tử và với vị thế là 1 sàn giao dịch hàng đầu, Binance cũng không thể tránh khỏi các cuộc điều tra từ chính quyền Hoa Kỳ.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cũng thừa nhận với tờ Washington Post rằng Binance đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu tiên, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.

Và mới đây, Binance đã tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận (ACSS). Tại đây nhóm của Binance sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS .

Khóa đào tạo ACSS dự kiến ​​sẽ giáo dục nhóm của Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.

Cùng với đó Binance dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ, khi gần đây đã trở nên tích cực trong việc vận động hành lang tiền điện tử ở Washington.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Binance airdrop 1 triệu USD BNB cho người dùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại Việt Nam

Binance Charity sẽ airdrop 1 triệu USD bằng BNB cho người dùng tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại Việt...

Cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo về dự trữ của Tether

Vào ngày 12 tháng 9, tổ chức Consumers' Research đã công bố một báo cáo cảnh báo về Tether, công ty phát hành stablecoin...

Hamster Kombat (HMSTR) sẽ xuất hiện trên Binance Launchpool

Theo đó, Hamster Kombat (HMSTR) sẽ là dự án thứ 58 xuất hiện trên Binance Launchpool HamsterKombat, một trò chơi mô phỏng CEO sàn giao...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo