Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với Binance để kiểm tra các giao dịch có thể vi phạm về luật rửa tiền.
Theo một báo cáo của Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington ở Seattle đã yêu cầu các quỹ phòng hộ của Mỹ cung cấp hồ sơ giao dịch với Binance trong những tháng vừa qua.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại Binance hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá cao bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance.
Sau sự sụp đổ chấn động của FTX, đang có nhiều lo ngại về sự an toàn các sàn giao dịch tiền điện tử và với vị thế là 1 sàn giao dịch hàng đầu, Binance cũng không thể tránh khỏi các cuộc điều tra từ chính quyền Hoa Kỳ.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cũng thừa nhận với tờ Washington Post rằng Binance đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu tiên, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.
Và mới đây, Binance đã tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận (ACSS). Tại đây nhóm của Binance sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS .
Khóa đào tạo ACSS dự kiến sẽ giáo dục nhóm của Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.
Cùng với đó Binance dường như mong muốn cải thiện mối quan hệ với chính phủ Hoa Kỳ, khi gần đây đã trở nên tích cực trong việc vận động hành lang tiền điện tử ở Washington.
