Anh tịch thu hơn 400 triệu USD tiền mã hoá

Sở Cảnh sát London ngày 13/7 thông báo thu giữ lượng tiền mã hoá trị giá khoảng 180 triệu bảng Anh trong cuộc điều tra này, được tiến hành khi các băng nhóm tội phạm có tổ chức tăng cường chuyển sang tiền số để rửa “tiền bẩn”.

Tổng giá trị số tiền cảnh sát Anh tịch thu được trong chiến dịch đã lên đến 294 triệu bảng Anh (khoảng 408 triệu USD). Chưa đầy ba tuần trước, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 114 triệu bảng Anh.

Cảnh sát Anh không tiết lộ loại tiền mã hóa trong khối tài sản bất chính mà họ tịch thu.

“Dù tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm, cùng với sự phát triển của những nền tảng kỹ thuật số, chúng tôi nhận thấy tội phạm có tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bẩn ngày một nhiều”, Phó trợ lý giám đốc cảnh sát London Graham McNulty cho biết.

Bản chất không lộ danh tính, tiện lợi và liên kết toàn cầu của tiền điện tử biến chúng thành công cụ rửa tiền lý tưởng cho các nhóm tội phạm. Phương thức này trở thành đường thoát cho tội phạm để qua mặt cảnh sát, cơ quan thuế và an ninh các nước.

Sau đợt tịch thu tiền mã hoá bất chính đầu tiên, cơ quan chức năng còn bắt một phụ nữ 39 tuổi tình nghi tham gia rửa tiền. Người này đã bị thẩm vấn liên quan đến số tiền điện tử trị giá 180 triệu bảng Anh.

Cảnh sát London cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài nhiều tháng, quyết tâm phơi bày những kẻ giữ vai trò trung tâm đường dây rửa tiền cho tội phạm có tổ chức.