Alameda Research được cho là đã rút nhiều tiền nhất từ FTX US, vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử nộp đơn xin phá sản.
Công ty tình báo tiền điện tử Arkham đã chia sẻ một phân tích cho thấy rằng Alameda Research đã rút nhiều tiền từ FTX US, vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ. Arkham đã tweet:
Arkham đã phân tích dòng tiền từ FTX US trong vài ngày cuối cùng trước khi sụp đổ, phát hiện ra rằng Alameda đã rút nhiều tiền nhất, ở mức 204 triệu đô la.
Trong số 204 triệu đô la được rút, 38,06 triệu đô la là BTC (18,7%), 49,39 triệu đô la là ETH (24,2%) và 116,52 triệu đô la là các stablecoin bằng USD (57,1%).
Arkham nói thêm rằng họ đã xác định được tám địa chỉ mà Alameda Research đã chuyển tài sản tiền điện tử đến. Công ty tình báo tiền điện tử lưu ý rằng trong số 204 triệu đô la:
142,4 triệu đô la (69,8% tổng số) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể.
Công ty tình báo tiền điện tử lưu ý:
Các token ổn định bằng USD đã được chia thành USDT , USDC, BUSD và TUSD.
Arkham chia sẻ thêm rằng 10,04 triệu đô la Mỹ bằng USDT đã được gửi đến Binance và 32,17 triệu đô la Mỹ bằng USDT đã được hoán đổi thành USDC và được gửi đến FTX.
“WBTC đã rút đã được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ với chuỗi khối BTC ,” Arkham nêu chi tiết.
Ngoài ra, 47,379 triệu đô la Mỹ bằng USDT , 10,151 triệu đô la Mỹ bằng USDC, 16,285 triệu đô la Mỹ bằng BUSD và 500 nghìn đô la Mỹ bằng TUSD đã được gửi đến FTX.
Xem thêm:
- FTX phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự và dân sự ở Bahamas
- El Salvador thành lập Văn phòng Bitcoin quốc gia để quản lý các dự án liên quan đến tiền điện tử
- CZ: Hầu hết các chính phủ đều hiểu việc chấp nhận tiền điện tử sẽ xảy ra
