Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

1 nhân viên khách sạn bị bắt với 2,5 tỷ USD Bitcoin vì tội rửa tiền

Một cựu nhân viên khách sạn ở Vương quốc Anh – Jian Wen, bị kết tội rửa tiền số tiền đáng kể bằng Bitcoin, tương đương 2,5 tỷ USD, tại Tòa án Southwark Crown. Cuộc điều tra kéo dài 5 năm với việc xem xét 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp kỹ thuật số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Kẻ này đã thu hút sự chú ý của chính quyền với sự thay đổi lối sống của mình. Năm 2017, cô chuyển từ việc sống trong căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds sang thuê một căn nhà sáu phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng. Cô cũng cố gắng mua một loạt ngôi nhà đắt tiền ở London trong năm đó, mặc dù gặp khó khăn trong việc vượt qua các cuộc kiểm tra rửa tiền, mặc dù cô tuyên bố kiếm được hàng triệu USD từ việc khai thác Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng vụ bắt giữ này là “vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh”. Ôn sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Công tố viên trưởng CPS Andrew Penhale nhắc lại việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng.”

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mâu thuẫn với tuyên bố chung của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến để rửa tiền, cho rằng tiền mặt tiếp tục là lựa chọn ưu tiên.
5/5 - (2 bình chọn)
Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
1 chú gà non trong thị trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Nhà giao dịch này vừa mất 1 triệu đô la chỉ sau một đêm trên Binance

Thị trường tiền điện tử vốn nổi tiếng với sự mạo hiểm, khi mới đây một nhà giao dịch chia sẻ việc anh ta...

2 Đồng sáng lập Gemini đã đầu tư 4,5 triệu USD BTC vào Real Bedford FC

Cameron và Tyler Winklevoss đã tham gia với tư cách là đồng sở hữu của Câu lạc bộ bóng đá Real Bedford (RBFC) sau...

SOL giảm 10%, nhưng Solana vẫn đánh bại Bitcoin, Ethereum bằng cách này

Solana vẫn đánh bại Bitcoin và Ethereum trong lĩnh vực NFT mặc dù tài sản này chứng kiến mức giảm hơn 10% giá trị...

Bài viết liên quan