Một mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử hoạt động dưới tên DSJ Exchange và BG Wealth Sharing đã sụp đổ vào tuần trước, với ước tính của nhà điều tra trên chuỗi ZachXBT cho thấy tổng thiệt hại vượt quá 150 triệu đô la. Mô hình này đã hoạt động từ năm 2025 và thu hút hàng nghìn nạn nhân trước khi sụp đổ.
Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, các nhà điều hành đã chuyển hơn 92 triệu đô la tiền bất hợp pháp qua nhiều mạng blockchain khác nhau trong một nỗ lực rõ ràng nhằm che giấu dấu vết. Khoảng 63 triệu đô la trong số tiền đó đã được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ lưu ký Cobo thông qua bốn địa chỉ ví đã được xác định trên mạng Tron.
Quá trình truy tìm nguồn gốc số tiền
ZachXBT cho biết anh phát hiện ra vụ việc khi đang xem xét dòng tiền giao dịch hợp đồng USDD cho một cuộc điều tra không liên quan. Sau khi xác định được mô hình hợp nhất, anh đã truy vết dòng tiền chảy ra khỏi Solana và Tron, đối chiếu địa chỉ gửi tiền với tài khoản Binance thông qua phân tích thời gian và cung cấp các phát hiện này cho các sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phát hành stablecoin.
Quá trình phối hợp diễn ra nhanh chóng. Vào ngày 4 tháng 5, Tether đã đóng băng 38,4 triệu đô la tiền liên quan đến kế hoạch này. Thêm 3,1 triệu đô la nữa đã bị đóng băng trên các nền tảng khác, nâng tổng số tiền bị phong tỏa lên hơn 41,5 triệu đô la. ZachXBT cho biết anh đã làm việc trực tiếp với Tether, nhóm bảo mật của Binance, OKX và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong suốt quá trình này.
Ai là đối tượng bị nhắm mục tiêu?
ZachXBT mô tả kế hoạch này là một trò lừa đảo đầu tư của Trung Quốc được thiết kế có chủ đích để nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm thông qua các kênh truyền thông xã hội. Cơ chế hoạt động khá đơn giản đến mức người dùng tiền điện tử có kinh nghiệm có thể nhanh chóng nhận ra, nhưng những kẻ điều hành dựa vào việc tiếp cận những người có hiểu biết hạn chế về cách thức hoạt động của các chiêu trò này.
Sau khi công bố phát hiện của mình, ZachXBT đã đọc các lời kể của nạn nhân trên Reddit và cho biết nhiều người dùng bị ảnh hưởng vẫn không tin rằng mình đã bị lừa đảo. Anh ấy kêu gọi bất kỳ ai bị ảnh hưởng hãy trình báo cảnh sát tại địa phương, đặc biệt hướng dẫn các nạn nhân ở Mỹ liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI tại ic3.gov.
Ông nói thêm rằng con số 150 triệu đô la có thể là một ước tính thấp hơn đáng kể. Kế hoạch này đã hoạt động trong hơn một năm và hàng nghìn giao dịch rút tiền của nạn nhân đã được xác định, cho thấy thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều khi toàn bộ sự việc được làm rõ.
Ghi chú về cuộc điều tra
ZachXBT cho biết anh thường không theo đuổi các vụ điều tra lừa đảo kiểu Ponzi, vì chúng thiếu tính phức tạp so với các vụ tấn công mạng và khai thác lỗ hổng mà anh thường phân tích. Tính chất lặp đi lặp lại của công việc khiến anh hiếm khi nhận những vụ này. Vụ này là một ngoại lệ, tình cờ phát hiện ra khi anh đang làm một việc hoàn toàn khác.
