Một trong những nhà điều tra on-chain đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tiền điện tử vừa vạch trần một vụ bơm thổi giá điển hình, và lần này, các sàn giao dịch lớn đã bị nêu tên.
ZachXBT đã công khai đăng tải thông tin rằng hoạt động bơm thổi giá token RAVE bắt nguồn từ Bitget, Binance và Gate, với các cá nhân nội bộ kiểm soát hơn 90% nguồn cung. Ông kêu gọi người đồng sáng lập Binance, He Yi, và CEO Bitget, Gracy Chen, tiến hành điều tra nội bộ và sa thải những người chịu trách nhiệm.
Ông ta treo thưởng 10.000 đô la cho người tố giác. Chen đáp lại ngay sau đó: “Cảm ơn vì đã nêu vấn đề! Chúng tôi đã bắt đầu điều tra về $RAVE.”
Cách thức thao túng diễn ra
Việc dàn dựng này là có chủ đích. Các ví được liên kết với trình triển khai RaveDAO đã chuyển 18,58 triệu token RAVE sang Bitget trước khi đợt tăng giá bắt đầu – mà không có thông báo hay tiết lộ nào. Giá lúc đó vẫn dưới 0,50 đô la.
Mười tiếng sau, đà tăng bắt đầu.
Với 74% nhà giao dịch trên Binance nắm giữ vị thế bán khống, các nhà đầu tư nội bộ đã rút 29,78 triệu token khỏi Bitget – làm giảm hoàn toàn áp lực bán trên sàn giao dịch. Sự kiện ép bán khống này đã đẩy giá RAVE từ 0,27 đô la lên hơn 14 đô la trong bảy ngày, tăng hơn 5.500%.
Trước khi đăng bài công khai , ZachXBT đã liên hệ với người đồng sáng lập của RaveDAO . Tuy nhiên, anh ta không nhận được phản hồi.
Những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ trước
Cố vấn Blockchain liên chính phủ Anndy Lian đã chỉ ra rõ ràng những dấu hiệu cảnh báo. 10 ví hàng đầu nắm giữ 98,16% tổng nguồn cung. Chỉ có 24-25% trong số một tỷ token đang được lưu hành. Định giá sau khi pha loãng hoàn toàn ở mức gấp khoảng bốn lần vốn hóa thị trường hiện tại – một tỷ lệ thường báo hiệu sự điều chỉnh giảm 40-60%. Không có mã nguồn công khai và chưa có báo cáo kiểm toán bảo mật hoàn chỉnh.
Danh sách các nhà đầu tư của dự án rất ấn tượng: World Liberty Financial, Warner Music Group, Tomorrowland và YZi Labs – một vườn ươm Web3 với các nhân viên cũ của Binance. Nhưng tất cả những điều đó không làm thay đổi những gì dữ liệu trên chuỗi cho thấy.
“Chúng ta không thể cho phép hành vi thao túng thị trường trắng trợn này của những người nội bộ nắm giữ hơn 90% cổ phần hỗ trợ RAVE tiếp tục bòn rút tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ”, ZachXBT viết.
Bitget đã xác nhận cuộc điều tra đang được tiến hành. Binance và Gate vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai.
