Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá một nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức phát hành đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN).
Nhóm này đã huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước thông qua mô hình đa cấp trái phép, lợi dụng mạng viễn thông và máy tính để chiếm đoạt tài sản.
“Các đối tượng sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước nhằm tạo niềm tin và lôi kéo thêm nạn nhân”, cơ quan điều tra cho biết.
Thủ đoạn tinh vi qua sàn giao dịch ảo
Từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình PAYN trên nền tảng blockchain và xây dựng hệ thống trả thưởng dạng kim tự tháp.
Người tham gia mua gói đầu tư sẽ được hứa hẹn lãi suất 5%–9% mỗi tháng tùy mức vốn.
Lãi được trả bằng PAYN, sau đó người chơi phải đổi trên sàn FMCPAY.com sang USDT, rồi quy đổi ra USD hoặc VNĐ.
Nhóm này còn đưa thông tin gian dối rằng PAYN đã được đăng ký tại Mỹ và có thể dùng để mua vé máy bay, đặt khách sạn — nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này.
Phá án trên nhiều địa bàn
Ngày 15/7/2025, lực lượng Công an đồng loạt triển khai chuyên án tại Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống đa cấp trực tuyến, kích hoạt các gói đầu tư và chi trả hoa hồng giới thiệu nhằm mở rộng mạng lưới nhanh chóng.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ số lượng nạn nhân và tổng thiệt hại, đồng thời cảnh báo người dân thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
Cảnh báo: Những người từng đầu tư sàn tiền số này cần đến công an làm việc ngay!
