Trong 1 báo cáo được công bố vào hôm nay của Cơ quan Tình báo Tài chính, chính quyền Hàn Quốc đã nhận được thêm 48,8% báo cáo về các giao dịch đáng ngờ từ các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào năm ngoái so với năm 2022.
Đất nước này đã chứng kiến 16.076 trường hợp giao dịch tiền điện tử được báo cáo bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động như rửa tiền, thao túng thị trường hoặc buôn bán ma túy bất hợp pháp vào năm 2023. FIU giải thích rằng sự gia tăng số lượng là kết quả của việc tích cực liên lạc với các công ty địa phương để khuyến khích việc báo cáo như vậy.
FIU nói thêm rằng số vụ nghi ngờ tội phạm tiền điện tử mà họ đã bàn giao cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra đã tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
FIU đang tìm cách thiết lập một hệ thống mới sẽ ngay lập tức đình chỉ các giao dịch tài sản ảo đáng ngờ trước khi các công tố viên địa phương điều tra. Báo cáo cho biết mục tiêu của họ là hoàn thành nghiên cứu sơ bộ để áp dụng hệ thống này vào tháng 3 năm nay.
Trong khi đó, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm nay cũng thông báo rằng khoảng 88% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản ảo, một số trong đó sử dụng tiền điện tử để che giấu các giao dịch thanh toán nhằm trốn thuế.
Đọc thêm: Hàn Quốc có kế hoạch chặn các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép
