Tòa án Hàn Quốc hủy án phạt với Upbit
Một diễn biến đáng chú ý tại South Korea: Tòa Hành chính Seoul đã hủy bỏ lệnh đình chỉ kinh doanh một phần trong 3 tháng đối với Dunamu – công ty vận hành sàn Upbit.
Theo Yonhap News Agency, tòa án đã đứng về phía Dunamu trong vụ kiện chống lại Financial Intelligence Unit (FIU), liên quan đến các cáo buộc vi phạm AML.
Đáng chú ý, tòa nhận định rằng quy định chỉ rõ đối với giao dịch trên 1 triệu won (~675 USD), nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể cho các giao dịch nhỏ hơn, khiến cơ sở xử phạt trở nên yếu.
Lỗ hổng quy định làm suy yếu án phạt
Tòa án nhấn mạnh rằng FIU không cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các biện pháp mà Dunamu cần thực hiện để tuân thủ.
Trong bối cảnh đó, Dunamu đã tự triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ, và dù có thể chưa hoàn hảo, nhưng không đủ căn cứ để kết luận vi phạm do cố ý hoặc cẩu thả nghiêm trọng.
Phán quyết này đã giới hạn khả năng áp dụng các án phạt AML lớn nếu khung quy định chưa đủ rõ ràng trên thực tế.
Đây được xem là một tiền lệ quan trọng cho toàn bộ ngành crypto tại Hàn Quốc.
Vụ kiện khép lại sau hơn 1 năm tranh chấp
Trước đó, vào 25/2/2025, FIU đã áp dụng lệnh đình chỉ một phần, hạn chế người dùng mới trên Upbit thực hiện chuyển tài sản.
Nguyên nhân đến từ cáo buộc Dunamu liên quan đến giao dịch với hơn 600.000 trường hợp nghi vi phạm KYC, bao gồm cả việc làm việc với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký.
Dunamu nhanh chóng phản đối và nộp đơn kiện, đồng thời xin lệnh tạm hoãn. Đến 27/3/2025, tòa đã cho phép Upbit tiếp tục hoạt động trong khi chờ xét xử.
Với phán quyết mới nhất, vụ việc chính thức khép lại, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng: cơ quan quản lý cần minh bạch và cụ thể hơn nếu muốn siết chặt thị trường crypto.
