Một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, WazirX, hiện đang thu hút sự chú ý ở cấp quốc gia. Tòa án Delhi đề xuất rằng Cục Điều tra Trung ương (CBI) nên tiếp quản cuộc điều tra.
Vụ án liên quan đến vụ trộm cắp mạng trị giá 235 triệu đô la (tương đương 2.000 crore rupee), đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về một tổ chức quốc tế có thể đứng sau vụ tấn công này.
Vụ án này liên quan đến điều gì?
Vụ việc này có liên quan đến vụ hack lớn tấn công WazirX vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 , khi số tiền điện tử trị giá gần 235 triệu đô la (khoảng 2.000 crore rupee) bị đánh cắp.
WazirX, do Zanmai Labs Pvt. Ltd điều hành đã nhanh chóng nộp đơn khiếu nại lên đơn vị IFSO của Cảnh sát Delhi sau khi phát hiện ra rằng Ví đa chữ ký của họ, nơi lưu trữ tiền điện tử của khách hàng, đã bị rút hết.
Năm ngoái, Cảnh sát Delhi đã bắt giữ một người đàn ông tên SK Masud Alam đến từ Tây Bengal vì vai trò của anh ta trong một vụ hack lớn. Anh ta bị cáo buộc sử dụng tên giả, “Souvik Mondal”, để tấn công một tài khoản WazirX.
Tòa án chuyển giao vụ án cho CBI
Vào ngày 1 tháng 5, Thẩm phán Sumit Dass của phiên tòa bổ sung đã xem xét đơn xin tại ngoại của SK Masud Alam, một trong những bị cáo chính. Alam, người đã ngồi tù hơn tám tháng, đã bị từ chối đơn xin tại ngoại trước đó.
Thẩm phán bày tỏ lo ngại rằng vụ án có thể liên quan đến một mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn, có khả năng có liên hệ quốc tế hoặc thậm chí là sự hỗ trợ của nhà nước.
Ông lưu ý rằng bản chất kỹ thuật của vụ tấn công và quy mô của vụ trộm đòi hỏi phải điều tra sâu hơn, khiến một cơ quan trung ương như CBI phù hợp hơn để tiếp quản.
Thêm nhiều vụ bắt giữ và vẫn chưa có tiến triển
Trong quá trình thẩm vấn, Alam được cho là đã thú nhận đã liên lạc với một người tên là M. Hasan qua Telegram, người này đã đề nghị trả tiền để đổi lấy thông tin đăng nhập nhằm truy cập vào tài khoản WazirX.
Tài khoản của anh ấy đã nhận được khoản tiền gửi bằng tiền điện tử trị giá hơn 91 lakh rupee ngay sau khi được tạo.
Ngày 19 tháng 5 phiên điều trần tiếp theo
Mặc dù tòa án chưa chính thức chuyển giao cuộc điều tra, nhưng đã gửi lệnh của mình cho Giám đốc CBI để xem xét. Trong khi đó, đơn xin tại ngoại của Alam sẽ được xem xét lại vào ngày 19 tháng 5, khi dự kiến sẽ có thêm thông tin rõ ràng về việc liệu cơ quan trung ương có tiếp quản hay không.
Nếu được chứng minh là đúng, vụ việc này có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ.
