World Liberty Financial (WLFI) đang đối mặt với những câu hỏi mới. Cuộc điều tra gần đây đã liên kết doanh nhân đứng sau thương vụ mua token WLFI trị giá 100 triệu đô la với một cuộc điều tra rửa tiền ở Anh.
Guren “Bobby” Zhou, người được xác định là chủ nhân của quỹ đầu tư Aqua 1 có trụ sở tại UAE, đã bị bắt giữ tại Anh vào năm 2021 vì nghi ngờ rửa tiền. Ông chưa bị buộc tội. Tuy nhiên, các nhà chức trách Anh đã nói với tờ The New York Times (NYT) rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành tính đến cuối tháng 7 năm 2026.
Khoản đầu tư 100 triệu đô la được thực hiện thông qua Aqua 1, công ty này sau đó trở thành một trong những nhà mua token lớn nhất của World Liberty.
Số tiền đó đến từ đâu?
Câu hỏi lớn nhất chưa có lời giải đáp là nguồn gốc của 100 triệu đô la được dùng để mua đài WLFI.
- Tờ New York Times đã xem xét hồ sơ tòa án, các tài liệu mật và nói chuyện với những người có liên hệ với Zhou.
- Trước đây, Zhou từng điều hành một doanh nghiệp kinh doanh sàn nhà ở Anh, doanh nghiệp này đã phải tái cấu trúc trong khi đang nợ khoảng 5 triệu đô la Mỹ cho công ty của cha mình.
- Sau đó, ông tham gia vào Caduceus, một dự án tiền điện tử mà token của nó cuối cùng đã mất hầu hết giá trị.
- Caduceus tuyên bố nhận được sự hậu thuẫn từ China Merchants Securities UK và Bin Zayed Group. Cả hai tổ chức này sau đó đều cho biết những cáo buộc đó là không có căn cứ và sai sự thật.
Kết nối Aqua 1 và Web3Port
Sau đó, Zhou chuyển đến Abu Dhabi và tham gia vào công ty đầu tư tiền điện tử Web3Port.
Mối liên hệ giữa Web3Port và Aqua 1 cũng thu hút sự chú ý. Web3Port đã công bố khoản đầu tư 10 triệu đô la từ World Liberty ngay sau lễ nhậm chức của Donald Trump vào tháng 1 năm 2025.
Theo phân tích blockchain được tờ NYT trích dẫn, một ví điện tử do Web3Port kiểm soát đã mua số WLFI trị giá 20 triệu đô la vào tháng 1 năm 2025. Một ví điện tử khác được cho là do Aqua 1 kiểm soát đã mua thêm 80 triệu đô la vào tháng 6.
Một thực thể Web3Port đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh sau đó đã đổi tên thành Aqua 1 GP Limited. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai hoạt động này.
Trước đó, Aqua 1 đã phủ nhận việc có liên hệ với Web3Port.
Mối liên hệ gia đình Trump
Vụ giao dịch này càng bị giám sát chặt chẽ hơn vì World Liberty có mối quan hệ tài chính với các công ty do gia đình Trump kiểm soát.
- Theo các báo cáo, có tới 75 triệu đô la từ thương vụ này đã chảy vào một công ty do ông Trump kiểm soát.
- Theo thông tin mới nhất mà ông Trump công bố, ông đã thu được 65,6 triệu đô la từ việc bán cổ phần của WLF Holdco và 236,25 triệu đô la từ việc bán token World Liberty.
Bước tiếp theo là gì?
Người phát ngôn của WLFI, David Wachsman, cho biết công ty tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Ông nói thêm rằng họ duy trì một chương trình tuân thủ đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn ngành. Ông không tiết lộ liệu công ty có biết nguồn gốc số tiền của Zhou hay không.
Nhà Trắng cho biết ông Trump không có xung đột lợi ích, trong khi ông Chu Ân Lai không phản hồi về bản báo cáo này.
Điều quan trọng cần lưu ý là Zhou chưa bị buộc tội. Với việc cuộc điều tra của Anh được cho là vẫn đang tiếp diễn, những câu hỏi xung quanh Zhou, Aqua 1 và dòng tiền 100 triệu đô la có khả năng sẽ tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng.
Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu WLFI tăng 2,74% lên mức 0,0529 đô la. Đồng thời, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cổ phiếu này tăng vọt 57,02%, cho thấy hoạt động thị trường gia tăng.
