Ba đường dây huy động vốn bị triệt phá
Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục cảnh báo về các mô hình đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa và giao dịch tài chính trái phép trên không gian mạng, sau khi phát hiện nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn.
Tháng 7/2025, lực lượng chức năng khởi tố 24 bị can liên quan đường dây PaynetCoin, thu hút hàng nghìn người tham gia.
Một tháng sau, đường dây TCIS do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu bị triệt phá. Các đối tượng sử dụng website tcis.ai, quảng bá sai sự thật về “công nghệ lượng tử”, lôi kéo hơn 4.000 tài khoản, với tổng giao dịch trên 50 tỷ đồng.
Trong năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục bóc gỡ mô hình Meta Whale với gần 2.000 tài khoản đầu tư.
Thủ đoạn quen thuộc: trả lãi trước, khóa tài khoản sau
Theo cơ quan công an, các mô hình này thường được dựng dưới dạng doanh nghiệp, website, ứng dụng hoặc “sàn tài chính” có giao diện chuyên nghiệp.
Ban đầu, người tham gia có thể nhận lãi và rút tiền thành công để tạo lòng tin. Sau đó, họ được khuyến khích nạp thêm tiền, vay mượn hoặc giới thiệu người mới để hưởng hoa hồng.
Khi lượng tiền đủ lớn, các đối tượng có thể tạo khoản lỗ bất thường, yêu cầu đóng thêm phí, khóa tài khoản hoặc ngừng hoạt động.
Đây cũng là mô típ phổ biến trong nhiều vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến mà Công an Phú Thọ đang tiếp nhận và xử lý.
Người từng chuyển tiền cần chủ động trình báo
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người từng tham gia PaynetCoin, TCIS, Meta Whale hoặc giao dịch với các cá nhân, tổ chức liên quan cần chủ động trình báo và cung cấp tài liệu.
Người dân nên lưu giữ sao kê ngân hàng, chứng từ chuyển khoản, lịch sử giao dịch, tin nhắn, tài khoản nhận tiền và đường dẫn website hoặc ứng dụng.
Cơ quan công an cũng đặc biệt cảnh báo không tiếp tục chuyển tiền cho những người tự xưng có khả năng “lấy lại tiền đã mất”, vì đây có thể là một lớp lừa đảo tiếp theo.
Đồng thời, người dân không nên tin vào các lời mời gọi lợi nhuận cao, lãi cố định, không rủi ro, cũng như tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP cho người khác.
