Cơ quan hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế bị cáo buộc rửa tiền khoảng 148,9 tỷ won (101,7 triệu USD) bằng tiền điện tử thông qua các hoạt động chuyển đổi ngoại tệ trái phép.
Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS), ba công dân Trung Quốc đã bị chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố vì cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Criminal ring nabbed for alleged laundering of 150 bln won of cryptocurrency https://t.co/z266lNY3b6
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 19, 2026
Chiến dịch này diễn ra từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025. Giới chức trách cho biết các nghi phạm đã mua tài sản tiền điện tử ở nhiều quốc gia, chuyển chúng vào ví điện tử tại Hàn Quốc, quy đổi sang đồng won Hàn Quốc, rồi phân tán số tiền này vào nhiều tài khoản ngân hàng trong nước.
Để lách luật các cơ quan quản lý tài chính, họ đã ngụy trang các khoản chuyển tiền thành các khoản chi phí hợp pháp như phí phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân nước ngoài và học phí du học cho sinh viên.
Chiến lược ví điện tử đa quốc gia đã khiến việc truy tìm nguồn tiền thông qua các hệ thống giám sát truyền thống gần như bất khả thi.
Bức tranh tiền điện tử tại Hàn Quốc
Chiến dịch trấn áp này diễn ra vào thời điểm bước ngoặt trong chính sách tiền điện tử của Hàn Quốc.
Mới tuần trước, các nhà quản lý đã chấm dứt lệnh cấm đầu tư tiền điện tử kéo dài 9 năm của nước này. Theo hướng dẫn mới , các công ty niêm yết có thể đầu tư tới 5% vốn chủ sở hữu vào 20 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường trên năm sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc.
Vài ngày sau đó, Quốc hội đã thông qua các sửa đổi đối với Luật Thị trường vốn và Luật Chứng khoán điện tử, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc sử dụng chứng khoán mã hóa và hợp đồng thông minh.
South Korea's 🇰🇷 parliament has passed a framework legalizing tokenized securities (STOs) on blockchain, enabling debt and equity issuance via distributed ledger tech. Law takes effect January 2027 as part of broader crypto deregulation including BTC ETF approval plans.
— Max Avery (@realMaxAvery) January 17, 2026
Điều này báo hiệu điều gì?
Nhìn chung, những diễn biến này làm nổi bật lập trường đang thay đổi của Hàn Quốc đối với tiền điện tử: một mặt là mở rộng khả năng tiếp cận và đổi mới, mặt khác là tăng cường thực thi pháp luật đối với các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Đây là khởi đầu cho một tương lai tiền điện tử có cấu trúc hơn.
