Thứ Ba, 16 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Thêm một người nữa bị bắt vì liên quan đến dự án lừa đảo 722 triệu USD bitcoin

Thêm một người nữa bị bắt vì liên quan đến dự án lừa đảo 722 triệu USD bitcoin

[speaker]

 

Một người đàn ông quốc tịch Rumani tên là Silviu Catalin Balaci đã nhận tội có liên quan đến dự án lừa đảo tiền điện tử BitClub Network.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Craig Carpentino cho biết Silviu Catalin Balaci đã bị bắt ở Đức, nơi anh ta đang lẩn trốn.

Balaci đã nhận tội thực hiện hành vi lừa đảo trong việc cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký trong dự án BitClub Network.

BitClub Network là một dự án lừa đảo tiền điện tử, huy động vốn của nhà đầu tư với lời hứa sẽ đầu tư vào ngành khai thác tiền điện tử.

Nhưng trên thực tế dự án này là một chương trình lừa đảo ponzi, hoạt động theo cách lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước.

Qua điều tra cho biết dự án này đã đánh cắp ít nhất 722 triệu USD bitcoin từ các nhà đầu tư, tuy nhiên con số được một số người con biết còn cao hơn nhiều.

Silviu Catalin Balaci
Silviu Catalin Balaci

Mặc dù không phải là kẻ cầm đầu đường dây nhưng Silviu Catalin Balaci có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tối đa 5 năm tù giam với mức phạt tiền lên đến 250.000 USD, ngày tuyên án chính thức vẫn chưa được công bố cụ thể.

Vào tháng 12 năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng bắt được ba người có liên quan đến dự án BitClub Network. Họ cũng bị buộc tội là lừa đảo và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Trong lời khai của Balaci, anh ta đã nói với một đồng phạm rằng “đối tượng mà BitClub Network nhắm đến là những nhà đầu tư ngu ngốc, họ là những con cừu non”


Có thể bạn quan tâm:

Disclaimer: Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Blogtienao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website. Người đọc cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Novogratz dự đoán Bitcoin sẽ tạm dừng trong khi Kho bạc Mỹ đổ tiền vào Altcoin

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 114.600 đô la, tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử khá thận trọng khi các nhà...

Glassnode dự đoán giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong 3-4 tuần tới

Thị trường tiền điện tử đang sôi động sau khi những người đồng sáng lập Glassnode, đăng bài dưới tên Negentropic_ trên X , dự...

Tín hiệu Altcoin lóe lên khi Bitcoin giữ gần mức 115.000 USD

Chỉ số Mùa Altcoin (Altcoin Season Index) đã tăng vọt 14% chỉ trong một ngày, chạm mốc 78, báo hiệu sự khởi đầu của...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo