Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Một 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Thêm một người nữa bị bắt vì liên quan đến dự án lừa đảo 722 triệu USD bitcoin

Thêm một người nữa bị bắt vì liên quan đến dự án lừa đảo 722 triệu USD bitcoin

[speaker]

 

Một người đàn ông quốc tịch Rumani tên là Silviu Catalin Balaci đã nhận tội có liên quan đến dự án lừa đảo tiền điện tử BitClub Network.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Craig Carpentino cho biết Silviu Catalin Balaci đã bị bắt ở Đức, nơi anh ta đang lẩn trốn.

Balaci đã nhận tội thực hiện hành vi lừa đảo trong việc cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký trong dự án BitClub Network.

BitClub Network là một dự án lừa đảo tiền điện tử, huy động vốn của nhà đầu tư với lời hứa sẽ đầu tư vào ngành khai thác tiền điện tử.

Nhưng trên thực tế dự án này là một chương trình lừa đảo ponzi, hoạt động theo cách lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước.

Qua điều tra cho biết dự án này đã đánh cắp ít nhất 722 triệu USD bitcoin từ các nhà đầu tư, tuy nhiên con số được một số người con biết còn cao hơn nhiều.

Silviu Catalin Balaci
Silviu Catalin Balaci

Mặc dù không phải là kẻ cầm đầu đường dây nhưng Silviu Catalin Balaci có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tối đa 5 năm tù giam với mức phạt tiền lên đến 250.000 USD, ngày tuyên án chính thức vẫn chưa được công bố cụ thể.

Vào tháng 12 năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng bắt được ba người có liên quan đến dự án BitClub Network. Họ cũng bị buộc tội là lừa đảo và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Trong lời khai của Balaci, anh ta đã nói với một đồng phạm rằng “đối tượng mà BitClub Network nhắm đến là những nhà đầu tư ngu ngốc, họ là những con cừu non”


Có thể bạn quan tâm:

Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Bitcoin di chuyển giống mô hình năm 2020, 135K$ là điểm đến tiếp theo

Bitcoin chuẩn bị phá mốc 135.000 USD: Cơ hội và rủi ro Bitcoin (BTC) đang tiếp tục thu hút sự chú ý toàn cầu với...

Cá voi tiếp tục dùng 283 triệu đô la mua BTC dù giá đang mức cao

Bitcoin tiến sát mốc 100.000 USD: Cá voi rót hàng trăm triệu USD, thị trường rộn ràng chờ kỷ lục mới.Bitcoin (BTC), đồng tiền...

CEO của Tập đoàn Charles Schwab cảm thấy ngu ngốc vì chưa mua BTC

Schwab tham gia đường đua tiền mã hóa: Cuộc chơi mới chờ ngày Trump vào Nhà TrắngCharles Schwab, một trong những tập đoàn tài...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo