Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa và Thái Lan đang thể hiện rõ lập trường của mình. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này đã khởi kiện OKX , một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa, vì cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép.
Các cáo buộc này không hề nhỏ – OKX bị cáo buộc điều hành một nền tảng giao dịch chưa được chấp thuận tại Thái Lan từ năm 2021, tích cực quảng bá các dịch vụ của mình và thậm chí tính phí như các sàn giao dịch được cấp phép.
Với sự vào cuộc của chính quyền, vụ việc đặt ra những câu hỏi lớn: Vụ việc này đi sâu đến mức nào? OKX có thể phải đối mặt với những hình phạt nào?
Tại sao OKX gặp rắc rối?
SEC Thái Lan đã có hành động pháp lý chống lại Aux Cayes FinTech Co. Ltd., công ty đứng sau OKX, cùng với chín cá nhân có liên quan đến nền tảng này. Các nhà chức trách tuyên bố rằng OKX đã cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử tại Thái Lan kể từ năm 2021—mà không có sự chấp thuận bắt buộc.
Theo SEC, OKX đã tích cực quảng bá dịch vụ của mình tại Thái Lan thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram, X và Line OpenChat. Sàn giao dịch này cũng tính phí giao dịch 0,1%, giống như các nền tảng được cấp phép. Các quan chức cho rằng điều này vi phạm Nghị định khẩn cấp của Thái Lan về Doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, đảm bảo chỉ các công ty được chấp thuận mới có thể hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chín cá nhân được nêu tên trong đơn khiếu nại bị cáo buộc giúp OKX thu hút sự chú ý ở Thái Lan bằng cách quảng bá sàn này đến các nhà đầu tư. SEC tin rằng sự tham gia của họ không chỉ dừng lại ở hoạt động tiếp thị đơn thuần, cho thấy họ đóng vai trò trực tiếp trong các hoạt động trái phép của sàn giao dịch.
Tiếp theo là gì? Các hình phạt có thể áp dụng cho OKX
Vụ việc đã được chuyển giao cho Ban phòng chống tội phạm kinh tế (ECD), đơn vị sẽ quyết định các bước tiếp theo. Nếu bị kết tội, OKX và những người liên quan có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp Thái Lan.
SEC đưa ra cảnh báo
Sau vụ việc này, SEC cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro khi sử dụng các nền tảng tiền điện tử không được cấp phép. Nếu không có quy định phù hợp, sẽ không có bảo đảm an ninh, khiến người dùng dễ bị lừa đảo hoặc mất mát tài chính. Cơ quan quản lý này khuyên các nhà giao dịch luôn kiểm tra tình trạng cấp phép của nền tảng trước khi đầu tư.
Vụ việc này làm nổi bật sự đàn áp ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới. Khi nhiều chính phủ thắt chặt các quy định của họ, các sàn giao dịch hoạt động mà không được chấp thuận có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Thông điệp rất rõ ràng – sự giám sát theo quy định trong ngành tiền mã hóa đang gia tăng và các nền tảng không tuân thủ có nguy cơ gặp rắc rối pháp lý.
Cuộc đàn áp tiền điện tử đang nóng lên và OKX vừa thấy mình đang ở thế khó. Câu hỏi bây giờ là – ai sẽ là người tiếp theo?
Xem thêm: Peter Schiff cảnh báo giá Bitcoin có thể giảm về 10.000 USD
