Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã hành động theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để đóng băng các tài sản kỹ thuật số liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh ngân hàng lớn ở Florida. Động thái này nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc giải quyết gian lận tiền điện tử và tội phạm tài chính.
Hoa Kỳ dẫn đầu cuộc điều tra vụ lừa đảo ngân hàng trị giá 122.000 đô la
Vụ án tập trung vào một vụ lừa đảo mạo danh ngân hàng có trụ sở tại Florida, dẫn đến vụ trộm khoảng 122.000 đô la (khoảng 1 crore rupee). Các nhà chức trách đã truy tìm nguồn gốc số tiền bị đánh cắp đến một tài khoản tiền điện tử trên WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ , do Punam Jaiswal, một công dân Ấn Độ đã qua đời, nắm giữ.
Tòa án quận tư pháp số 5 tại Quận Hernando, Florida, đã ban hành lệnh tịch thu, thúc đẩy Bộ Tư pháp tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Ấn Độ theo Hiệp ước tương trợ pháp lý (MLAT) giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Ấn Độ hành động theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
Sau khi Bộ Tư pháp kháng cáo, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã chuyển vụ việc lên CBI vào tháng 1 năm 2025. Một cuộc điều tra sơ bộ do CBI thực hiện vào tháng 6 đã xác nhận rằng số tiền điện tử mà Jaiswal nắm giữ có thể bao gồm tiền thu được từ tội phạm tài chính. Dựa trên những phát hiện này, CBI đã yêu cầu phong tỏa (đóng băng) cả tiền điện tử và đồng rupee Ấn Độ được liên kết với tài khoản WazirX của Jaiswal.
Một quan chức cấp cao của CBI, giấu tên, tuyên bố : “Sau khi xác minh đúng các tài liệu do chính quyền Hoa Kỳ cung cấp, chúng tôi đã hành động nhanh chóng để bảo đảm các tài sản này nhằm ngăn chặn bất kỳ sự di chuyển hoặc thanh lý nào nữa”.
Ý nghĩa đối với việc giám sát tiền điện tử ở Ấn Độ
Vụ việc này phản ánh xu hướng hợp tác xuyên biên giới rộng lớn hơn trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nó cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng coi tài sản kỹ thuật số trong cùng khuôn khổ pháp lý như các tài sản tài chính truyền thống.
Đối với lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ, động thái này gửi đi một tín hiệu rõ ràng: việc tuân thủ quy định là rất quan trọng, và tài sản kỹ thuật số không nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Khi quốc gia này áp dụng các quy định mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và ví điện tử, các hành động thực thi như vậy sẽ củng cố tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Một chuyên gia về tuân thủ tiền điện tử quen thuộc với vụ việc này cho biết: “Khi tài sản kỹ thuật số trở thành kênh chung cho hoạt động chuyển tiền toàn cầu, hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để đảm bảo tiền điện tử được sử dụng cho mục đích đổi mới thay vì khai thác”.
Hành động này nhấn mạnh rằng các cơ quan tài chính toàn cầu đang tăng cường tập trung vào gian lận tiền điện tử, điều tra tiền điện tử xuyên biên giới và quản lý tài sản kỹ thuật số, đảm bảo hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số vẫn an toàn và có trách nhiệm.
Nguồn: Coinpedia
