Lực lượng đặc nhiệm tài chính đã yêu cầu Qatar cải thiện “sự hiểu biết về các hình thức phức tạp hơn” của tội phạm tài chính.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã chỉ trích Ngân hàng Trung ương Qatar (QCB) vì đã nỗ lực rất ít trong việc thực thi quy định cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 31 tháng 5, cơ quan giám sát tài trợ khủng bố và rửa tiền toàn cầu nhấn mạnh rằng Qatar cần nâng cao khả năng của mình để chống lại các hình thức hoạt động tội phạm đang phát triển, bao gồm cả việc xử phạt các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Vào tháng 12 năm 2019, Cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng các hình phạt sẽ được áp dụng đối với bất kỳ công ty nào cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc cung cấp hoặc trao đổi tài sản tiền điện tử.
Các nhà chức trách của Qatar đã được khuyến khích cải thiện các nỗ lực điều tra của họ đối với hoạt động rửa tiền.
Mặc dù Qatar đã cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, nhưng họ tiết lộ rằng đang tích cực khám phá các trường hợp sử dụng tiềm năng để triển khai tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).
Trước đó đã có báo cáo vào tháng 6 năm 2022 rằng QCB đang trong “giai đoạn nền tảng” để phát hành CBDC.
Thống đốc ngân hàng trung ương Qatar, Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, tiết lộ rằng QCB đang “đánh giá ưu và nhược điểm” của CBDC, đồng thời tìm ra công nghệ và nền tảng phù hợp.
“AI” đứng đầu về số lượng tìm kiếm trên Google, nhưng vẫn đứng sau Bitcoin
