Từ khoản hoàn 100 AUD thành hơn 10 triệu AUD
Một sai sót nhập liệu tại Crypto.com từng khiến khoản hoàn tiền chỉ 100 AUD bất ngờ biến thành hơn 10,47 triệu AUD, tương đương hơn 187 tỷ đồng.
Sự việc bắt đầu khi Jatinder Singh sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn gái Thevamanogari Manivel để chuyển tiền mua crypto. Giao dịch bị từ chối do tên tài khoản không trùng khớp và Crypto.com tiến hành hoàn tiền.
Tuy nhiên, một nhân viên xử lý giao dịch đã nhập nhầm số tài khoản ngân hàng vào ô số tiền hoàn trả, khiến hơn 10 triệu AUD được chuyển vào tài khoản của Manivel.
Crypto.com chỉ phát hiện sai sót trong quá trình kiểm toán vào tháng 12/2021.
Mua 4 căn nhà, chuyển 4 triệu AUD sang Malaysia
Theo hồ sơ tòa án, Singh phát hiện khoản tiền bất thường ngay ngày hôm sau.
Sau đó, phần lớn số tiền được chuyển sang tài khoản chung của hai người.
Trong thời gian Crypto.com chưa phát hiện lỗi, cặp đôi đã sử dụng tiền để mua 4 bất động sản, phương tiện, tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất.
Đáng chú ý, khoảng 4 triệu AUD, tương đương hơn 71 tỷ đồng, được chuyển sang một tài khoản tại Malaysia.
Một trong những bất động sản được mua là căn nhà 5 phòng ngủ tại Victoria với giá 1,35 triệu AUD, sau đó bán lại với giá 1,27 triệu AUD.
A man tried to deposit AU$100 into Crypto com, but the exchange accidentally sent his partner AU$10.47 MILLION. They bought houses, transferred MILLIONS overseas, and were caught seven months later.
> In May 2021, Jatinder Singh tried to deposit AU$100 into his Crypto com… pic.twitter.com/ZFhMG2obIZ
— Codedscientist (@Codedscientist) November 3, 2026
Người nhận tiền bị bắt khi chuẩn bị rời Australia
Đầu năm 2022, ngân hàng nhiều lần yêu cầu Manivel hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm.
Đến tháng 3/2022, cô bị cảnh sát bắt tại sân bay Melbourne khi chuẩn bị lên chuyến bay một chiều sang Malaysia.
Manivel sau đó trải qua 209 ngày tạm giam.
Tại phiên tuyên án tháng 9/2023, tòa cho biết toàn bộ số tiền đã được thu hồi. Manivel nhận mức án 18 tháng cải tạo tại cộng đồng, bao gồm 6 tháng giám sát nghiêm ngặt và lao động công ích.
Trong khi đó, Singh bị truy tố về tội trộm cắp.
Sau sự việc, Crypto.com cho biết đã thay đổi quy trình hoàn tiền và rút tiền nội bộ, nhằm tăng cường kiểm soát và hạn chế những sai sót tương tự.
