So với các quốc gia khác, người Mỹ đã mất hàng tỷ đô la trong các vụ lừa đảo tiền điện tử trong một năm. Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2023. Con số này là rất lớn, xét đến việc tài sản kỹ thuật số đang trong giai đoạn đầu không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu.
Lừa đảo tiền điện tử chiếm khoảng 50% tổng số tội phạm tài chính vào năm ngoái. Sự gia tăng tội phạm cho thấy công nghệ đã giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng lừa đảo những cá nhân vô tội hơn.
Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng ở Mỹ
Phương pháp của kẻ lừa đảo để dụ nạn nhân
Những kẻ lừa đảo đã tìm ra nhiều cách để dụ nạn nhân và rút sạch ví tiền điện tử của họ. Phương thức hoạt động của chúng bao gồm các ứng dụng trò chơi giả mạo, các chương trình giết lợn và truy cập vào hạt giống ví của chúng.
Đối với những người chưa hiểu biết, giết lợn là một cách gọi khác của ‘lừa đảo tình cảm’, trong đó những kẻ lừa đảo nhắm vào những người dùng web cô đơn và thao túng họ để lấy tiền.
Lừa đảo tình cảm, lòng tin
Họ xây dựng mối quan hệ trực tuyến với người dùng và cư xử như thể họ đang hẹn hò và quan tâm đến nhau. Giao tiếp chủ yếu diễn ra theo hướng lãng mạn với những tin nhắn thường xuyên về việc ‘quan tâm’ lẫn nhau.
Động cơ chính là giành được lòng tin của họ và cuối cùng là truy cập vào ví tiền điện tử của họ.
Các hội nhóm lừa đảo
Một phương pháp khác bao gồm tạo một nhóm Telegram nơi các quản trị viên ra hiệu mua và bán các tùy chọn để kiếm lợi nhuận. Họ hứa với người dùng lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử của họ với rủi ro rất ít hoặc không có. Sau khi thanh toán được thực hiện, những kẻ lừa đảo sẽ chặn người dùng, khiến họ không có tùy chọn nào để liên hệ hoặc khiếu nại.
Tuyên bố của FBI về các vụ lừa đảo tiền điện tử
Báo cáo của FBI có đoạn: “Trong nhiều năm qua, việc quảng bá rộng rãi tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, kết hợp với tư duy liên quan đến ‘nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)’, đã tạo cơ hội cho tội phạm nhắm vào người tiêu dùng và nhà đầu tư bán lẻ”.
Xem thêm: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản được Bitcoin tăng giá
