Một báo cáo gần đây từ sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã tiết lộ một xu hướng đáng lo ngại trong giao dịch gian lận. Báo cáo tập trung vào ba tháng đầu năm 2025, cho biết các vụ lừa đảo và thao túng thị trường đã tăng 200% so với quý trước. Hầu hết các trường hợp này được phát hiện ở Ấn Độ, Indonesia và khu vực CIS.
Các nỗ lực gian lận tăng vọt
MEXC đã phát hiện hơn 80.000 vụ gian lận chỉ trong quý đầu tiên. Những vụ lừa đảo này bao gồm các nỗ lực phối hợp của các nhóm sử dụng giao dịch giả mạo và bot tự động. Tổng cộng, sàn giao dịch cho biết đã phát hiện hơn 3.000 nhóm gian lận.
Có vẻ như có hai yếu tố chính gây ra sự gia tăng này. Đầu tiên, MEXC niêm yết các token mới từ các thị trường nhỏ hơn, thu hút cả người dùng mới và kẻ lừa đảo. Thứ hai, phí giao dịch thấp của MEXC thu hút nhiều người hơn, bao gồm cả những người muốn lợi dụng sự giám sát yếu kém.
Ấn Độ và Indonesia dẫn đầu
Ấn Độ có số lượng tài khoản đáng ngờ cao nhất, với gần 27.000 tài khoản bị gắn cờ. Indonesia có khoảng 5.600 tài khoản đáng ngờ và khu vực CIS báo cáo hơn 6.400 tài khoản.
Các con số của Indonesia đặc biệt đáng lo ngại, với mức tăng vọt 1.300% so với cuối năm 2024. Các chuyên gia cho biết sự phấn khích xung quanh tiền điện tử ở những khu vực này thường tăng nhanh hơn mức hiểu biết của mọi người về giao dịch an toàn.
Một báo cáo tháng 2 từ Trung tâm Giáo dục Tài chính Quốc gia Ấn Độ cho thấy chỉ có 27% người lớn Ấn Độ biết những điều cơ bản về quản lý tiền. Trong số những người trẻ tuổi, con số này giảm xuống chỉ còn 19%. Sự thiếu hiểu biết này tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo dễ dàng xâm nhập.
Những lời hứa sai sự thật từ những người có sức ảnh hưởng giả mạo
Nhiều người ở các quốc gia này tìm hiểu về tiền điện tử thông qua phương tiện truyền thông xã hội, như Telegram hoặc YouTube. Thật không may, không phải ai đưa ra lời khuyên cũng trung thực. Một số người giả vờ là người có ảnh hưởng đáng tin cậy, chia sẻ mẹo giả và các chương trình đầu tư bí mật. Họ hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nhiều trong số này là trò lừa đảo nhằm lừa mọi người.
MEXC tăng cường phản ứng bảo vệ. MEXC đang củng cố hệ thống của mình. Họ đang sử dụng phát hiện gian lận theo thời gian thực và xem xét các tài khoản đáng ngờ. MEXC cũng có kế hoạch hướng dẫn người dùng cách tránh lừa đảo và bảo vệ tiền của họ.
Tracy Jin, Giám đốc điều hành của MEXC, cho biết, “Năm 2025 đã cho thấy một loại lừa đảo mới. Chúng tôi tập trung vào việc ngăn chặn những mánh khóe này và giúp người dùng giao dịch an toàn”.
Xem thêm: Giám đốc Pháp lý Ripple hoan nghênh Đạo luật CLARITY về tiền điện tử của Hoa Kỳ
