Tình báo Nga dùng Bitcoin tuyển điệp viên tuổi teen khắp châu Âu
Thiếu niên Canada bị ép làm gián điệp và trả công bằng Bitcoin
Theo điều tra của Reuters phối hợp với hai công ty phân tích blockchain Global Ledger và Recoveris, các cơ quan tình báo Nga đang tuyển mộ điệp viên trẻ tuổi không qua đào tạo và trả công bằng Bitcoin.
Một trường hợp điển hình là Laken Pavan, công dân Canada, bị kết án 20 tháng tù tại Ba Lan vào cuối năm 2024 vì hỗ trợ tình báo Nga.
Khi mới 17 tuổi, Pavan đã đến Donetsk để gia nhập lực lượng thân Nga, sau đó bị FSB bắt giữ, ép làm gián điệp và được chỉ định người điều phối tên là “Slon”.
Anh ta được yêu cầu di chuyển qua nhiều quốc gia châu Âu để thu thập thông tin, và nhận 500 USD Bitcoin tại Copenhagen, chỉ một ngày trước khi tự ra đầu thú ở Warsaw.
Dozens of teenagers in Ukraine and elsewhere in Europe have been arrested in Russia-linked cases of sabotage and spying, paid with cryptocurrency. A young Canadian’s case sheds light on the covert operations https://t.co/JznpsCD0BV pic.twitter.com/SDA016RpkL
— Reuters (@Reuters) June 12, 2025
Hé lộ mạng lưới ví Bitcoin bí ẩn của FSB
Global Ledger đã lần ra dấu vết dòng tiền từ Slon, truy về hai ví trung gian nhận hàng trăm nghìn USD từ một ví lớn được lập từ tháng 6/2022.
Ví này đã giao dịch tổng cộng 600 triệu USD BTC, chủ yếu trong giờ hành chính Moscow. Ví cũng từng chuyển tiền tới Garantex, sàn giao dịch Nga bị trừng phạt, hiện được cho là đã đổi tên thành Grinex.
Dù chưa thể xác minh chủ sở hữu, cả Global Ledger và Recoveris đều nghi ngờ liên quan trực tiếp tới FSB, khi dòng tiền có mô hình rửa tiền chặt chẽ qua các bước chia nhỏ, trộn lẫn và ẩn danh.
Tiền mã hóa – công cụ mới cho hoạt động tình báo Nga
Theo Recoveris, Nga thường xuyên tài trợ cho các hoạt động tình báo bằng tiền mã hóa, từ tuyển dụng điệp viên trẻ ở Ba Lan, Belarus, Ukraine đến việc trả công cho lính đánh thuê, chính trị gia thân Nga ở châu Âu.
Một số nhiệm vụ bao gồm gắn camera gián điệp, vẽ biểu ngữ tuyên truyền và tung tin giả. FSB và GRU được cho là đang kiểm soát mạng lưới hơn 160 ví Bitcoin, thực hiện hàng trăm giao dịch trong khung giờ Moscow.
Bitcoin giúp Nga vượt qua rào cản kiểm soát tài chính quốc tế, đồng thời cho phép giám sát chi tiêu của điệp viên theo thời gian thực.
Nga tính “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp mua stablecoin nước ngoài! Điều gì đang xảy ra?
