Do tội phạm tài chính gia tăng, chính phủ New Zealand đã có động thái táo bạo khi cấm các máy ATM tiền điện tử và giới hạn số tiền chuyển khoản quốc tế ở mức 5.000 đô la.
Vì các quan chức lưu ý rằng các ki-ốt tiền điện tử chủ yếu thu hút người dùng tìm kiếm sự ẩn danh để che giấu tiền bất hợp pháp, nên các nhà lãnh đạo trong ngành đã ủng hộ quyết định cấm các ngân hàng Bitcoin của chính phủ.
Chính phủ New Zealand thực hiện hành động nghiêm ngặt chống rửa tiền
Bộ trưởng Tư pháp Nicole McKee đã công bố quyết định này vào thứ Tư. Dự luật này sẽ mở rộng quyền hạn cho cảnh sát và các cơ quan quản lý trong việc giải quyết tội phạm tài chính trong nước. Bà McKee nhấn mạnh rằng chính phủ rất nghiêm túc trong việc nhắm mục tiêu vào tội phạm và thực thi quyền hạn của các cơ quan quản lý để trấn áp tội phạm rửa tiền.
Bà tuyên bố, “Chúng tôi cam kết chống lại các dòng tiền bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mặt và tiền điện tử.”
Những điểm nổi bật chính của lệnh cấm ki-ốt tiền điện tử ở New Zealand
- Cấm ATM tiền điện tử: Cải cách này sẽ ngăn chặn việc sử dụng khoảng 220 máy ATM tiền điện tử trong nước. Mục đích là giảm thiểu tình trạng sử dụng trái phép các hệ thống tài chính.
- Nhắm mục tiêu vào tội phạm tiền điện tử ngoài khơi: Sau khi Nhóm cố vấn cấp bộ trưởng về tội phạm xuyên quốc gia, nghiêm trọng và có tổ chức nhấn mạnh rằng tội phạm thường sử dụng máy ATM tiền điện tử để giao dịch với tội phạm ngoài khơi nhằm tài trợ cho việc nhập khẩu ma túy và lừa đảo, chính phủ đã hành động ngay lập tức để cấm máy ATM tiền điện tử.
- Hạn chế chuyển tiền quốc tế: Nhằm hạn chế rửa tiền và tài chính tội phạm, New Zealand đang giới hạn mức chuyển tiền quốc tế ở mức 5.000 đô la. Động thái này cũng sẽ tăng cường năng lực giám sát tài chính của quốc gia.
Thực thi AML và CFT tại New Zealand
Nicole McKee đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận mới sẽ mang lại sự rõ ràng và nhất quán hơn cho các doanh nghiệp, đồng thời ngăn chặn việc tội phạm lạm dụng hệ thống tài chính. Hơn nữa, chính phủ cũng sẽ cho phép Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) giám sát việc đảm bảo tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống khủng bố trong lĩnh vực tài chính (CFT) trong các doanh nghiệp.
New Zealand mong muốn trở thành khu vực an toàn nhất cho tiền điện tử
Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố New Zealand quyết tâm trở thành nơi dễ dàng nhất thế giới cho hoạt động giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Quốc gia này đang nỗ lực thực thi luật pháp nghiêm ngặt hơn để biến đất nước thành một trong những nơi khó khăn nhất cho tội phạm ẩn náu.
Nicole McKee cho biết: “Bằng cách cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chúng tôi đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trung thực phát triển, đồng thời tập trung hơn vào các mối đe dọa nghiêm trọng”.
Janine Grainger, đồng sáng lập Easy Crypto, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New Zealand, hoan nghênh quyết định cấm máy ATM tiền điện tử của chính phủ, đảm bảo an toàn và tuân thủ cho khách hàng. Nhiều nhà lãnh đạo khác trong ngành cũng hoan nghênh động thái này, coi đây là một bước đi cần thiết để chấm dứt hoàn toàn tội phạm tiền điện tử.
