Giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết một công dân Venezuela đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ điều hành một đường dây rửa tiền quy mô lớn, được cho là đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la thông qua tiền điện tử và các kênh tài chính truyền thống.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia, đơn tố cáo hình sự đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Alexandria, Virginia, cáo buộc Jorge Figueira, 59 tuổi, âm mưu rửa tiền.
Theo lời các công tố viên, kế hoạch này hoạt động như thế nào?
Các tài liệu tòa án cáo buộc rằng Figueira đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, ví tiền điện tử cá nhân và các công ty ma để chuyển tiền bất hợp pháp vào và ra khỏi Hoa Kỳ.
Các nhà điều tra cho biết hoạt động này phụ thuộc rất nhiều vào tiền điện tử để che giấu nguồn gốc số tiền. Tiền được cho là đã được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số, gửi qua nhiều ví điện tử, và sau đó được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản, những người đổi tiền điện tử trở lại thành đô la Mỹ. Sau đó, đô la được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Figueira kiểm soát hoặc gửi tiếp cho những người nhận khác.
Giới chức trách cho biết quy trình nhiều bước này được thiết kế để khiến các giao dịch khó truy vết hơn và che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền khỏi cơ quan thực thi pháp luật.
FBI cảnh báo về vụ chuyển tiền điện tử quy mô lớn
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết họ đã xác định được khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển qua các ví được cho là có liên kết với mạng lưới rửa tiền.
Các nhà điều tra cho rằng số tiền này đã được chuyển qua hàng chục giao dịch liên quan đến các cá nhân và doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, cho thấy hoạt động này có thể đã hỗ trợ các hoạt động tội phạm ngoài biên giới Hoa Kỳ.
Tiền được gửi đến các khu vực có rủi ro cao
Theo các công tố viên, phần lớn số tiền vào tài khoản của Figueira đến từ các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Phần lớn các khoản chuyển tiền đi được gửi đến các doanh nghiệp và cá nhân ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
Các nhà chức trách đã chỉ ra một số khu vực có rủi ro cao mà theo cáo buộc, đó là nơi tiền đã được chuyển đến, bao gồm Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.
Nếu bị kết tội, Figueira phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù. Mức án sẽ do thẩm phán liên bang quyết định sau khi xem xét các hướng dẫn về tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.
