Một tòa án liên bang ở Manhattan đã kết án một người có liên quan đến vụ lừa đảo ICO trị giá 25 triệu USD trong 87 tháng và phạt tiền lên tới 250.000 USD.
Robert Farkas, người sáng lập công ty tiền điện tử Centra Tech, đã huy động được hơn 25 triệu USD từ một vụ lừa đảo ICO, người này đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Manhattan vào thứ ba.
Công ty ma
Robert Farkas đã thành lập một công ty tiền điện tử Centra Tech có trụ sở tại Miami cùng với hai người đồng sáng lập khác là Soh Sohrab Sharma và Raymond Trapani.
Nhưng công ty tiền điện tử này hoàn toàn xây dựng dựa trên sự dối trá, nói cách khác đây là một công ty ma.
Công ty này hứa sẽ tung ra Centra Card có thể được dùng để thanh toán bằng tiền điện tử cho tất cả các thương nhân chấp nhận thẻ thanh toán Visa hoặc Mastercard.
Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư phát hiện ra rằng công ty tiền điện tử này chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ đối tác với Visa hoặc Mastercard.
Những người sáng lập cũng đưa ra những tuyên bố sai lệch về vị CEO không tồn tại của công ty, ông Michael Edwards.
Họ nói rằng Edwards là một cựu sinh viên của Đại học Harvard với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.
Ngoài ra, họ cũng nói dối về nhiều việc như việc có được giấy phép hoạt động ở 38 tiểu bang ở Mỹ để lừa các nhà đầu tư tham gia vào dự án ICO của công ty.
Nhưng trên thực tế thì không có bất kỳ giấy phép hoạt động nào.
Đáng chú ý dự án ICO của công ty tiền điện tử này được hỗ trợ bởi hai người khá nổi tiếng đó là võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather và DJ Khaled.
Năm 2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội cả hai người nổi tiếng này vì quảng cáo bất hợp pháp dịch vụ ICO.
Theo lời khai, hai người này cho biết họ được trả tiền để quảng cáo dự án này.
