Từng được biết đến là “hoàng tử Bitcoin” của Úc, Sam Lee hiện đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý lớn với cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ).
Doanh nhân tiền điện tử, người đồng sáng lập các chương trình đầu tư HyperVerse và HyperFund, đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận nghiêm trọng. Các công tố viên cáo buộc ông điều hành một chương trình Ponzi trị giá 1,89 tỷ đô la đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Một khoản đầu tư tiền điện tử không như những gì bạn nghĩ
SEC tuyên bố rằng Lee và các cộng sự của ông đã điều hành một vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp được ngụy trang dưới dạng một khoản đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, các nhà đầu tư đã được hứa hẹn về lợi nhuận được đảm bảo, nhưng thay vào đó, tiền của họ đã được chuyển vào một hệ thống gian lận.
Một trong những người quảng bá chính của Lee, Brenda Chunga, đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu, thừa nhận rằng HyperFund đã “đào” tiền của các nhà đầu tư chứ không phải tiền điện tử.
📢Update: #SamLee, co-founder of #HyperVerse and #HyperFund, faces $1.89B Ponzi scheme charges for defrauding thousands worldwide.
➡️Although charged in a $2B #PonziScheme, Sam Lee denies any wrongdoing and remains active in Dubai’s #Crypto scene with new projects.#CoinPedia… pic.twitter.com/A0HO4sjDrF
— Coinpedia (@CoinpediaNews) March 12, 2025
Các cuộc điều tra đã tiết lộ nhiều sự lừa dối hơn nữa. Lee bị cáo buộc đã sử dụng một CEO giả để tạo cho chương trình HyperVerse một vẻ ngoài hợp pháp. Ông cũng có mối quan hệ với công ty tiền điện tử Úc Blockchain Global hiện đã sụp đổ , làm dấy lên mối lo ngại về các giao dịch trong quá khứ của ông. Danh tiếng của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và rất ít người vẫn ủng hộ ông.
Bị bắt ở Dubai: Liệu ông có phải đối mặt với công lý tại Hoa Kỳ?
Vào tháng 11 năm 2024, Lee đã tự nguyện đầu hàng chính quyền Dubai sau khi Interpol ban hành Lệnh truy nã đỏ đối với ông. Ông đã bị giam giữ trong 60 ngày trước khi được thả, dẫn đến suy đoán về việc liệu ông có bao giờ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hay không. Bộ Tư pháp đã buộc tội ông về tội âm mưu thực hiện chứng khoán và gian lận chuyển tiền, có thể khiến ông phải ngồi tù năm năm.
Trong khi đó, SEC đang kiện ông vì tội bán chứng khoán chưa đăng ký bất hợp pháp.
Lee phản công, đổ lỗi cho cơ quan quản lý
Bất chấp những rắc rối pháp lý, Lee vẫn từ chối lùi bước. Trong một cuộc phỏng vấn video với Bloomberg , ông đã bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng tiếp thị đa cấp là hợp pháp và cáo buộc các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cố gắng kìm hãm tiền điện tử. Ông cũng ca ngợi môi trường quản lý của Dubai và ám chỉ đến các dự án trong tương lai. Những phát biểu cuối cùng của ông—“có rất nhiều dự án thú vị đang được triển khai”—đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể đã lên kế hoạch cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Những nỗi sợ hãi này càng lớn hơn khi một loạt chín video trên YouTube quảng cáo cho dự án mới của Lee xuất hiện trở lại.
Một trò lừa đảo khác đang diễn ra?
Dự án mới của Lee đã gây ra những dấu hiệu cảnh báo. Giống như trước đây, ông ta dựa vào tiếp thị liên kết và hệ thống mã thông báo mơ hồ—những đặc điểm chung của các chương trình Ponzi. Thay vì chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của HyperVerse, ông ta đổ lỗi và hạ thấp các cáo buộc pháp lý.
Thói quen bác bỏ những lời chỉ trích trong khi đòi hỏi lòng trung thành từ những người theo dõi là một động thái lừa đảo kinh điển. Những lời hứa mơ hồ và cách tiếp cận bí mật của ông ta chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ.
Thế giới tiền điện tử thay đổi rất nhanh, nhưng những vụ bê bối như thế này để lại những vết sẹo không dễ phai mờ.
