Gia hạn vay để bán đất không thành, đổ hàng chục tỷ vào tiền ảo rồi mất trắng
Khởi nguồn từ thương vụ đất và khoản vay lớn
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Ngô Văn Khánh (SN 1995) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khánh làm kinh doanh bất động sản tự do và quen anh Nguyễn Doãn N. (SN 1992) qua một lớp học giữa năm 2023.
Cuối năm đó, Khánh mua mảnh đất ở phố Tam Trinh với giá 10,25 tỷ đồng, rồi mang đi thế chấp vay 9,5 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, có người trả 12 tỷ đồng để mua lại nên Khánh cần rút giấy tờ khỏi ngân hàng và vay của anh N 8,6 tỷ đồng, hẹn 5 ngày trả, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày.
Sau khi bán đất và trả nợ, Khánh còn hơn 2 tỷ đồng và nạp toàn bộ vào sàn Bizkub.net để đầu tư tiền ảo nhưng thua sạch.
Vay thêm tiền bằng thông tin gian dối
Do thua lỗ, Khánh nảy sinh ý định vay tiếp để “gỡ”. Ngày 8/4/2024, Khánh gọi vay anh N 4 tỷ đồng, nói dối rằng cần tiền để làm thủ tục chuyển sang vay ngân hàng khác lãi thấp hơn. Tin tưởng, anh N tiếp tục cho vay.
Ngày 10/4/2024, Khánh lại vay thêm 6 tỷ đồng, lần này tự soạn Hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản để tạo niềm tin.
Đến hạn ngày 18/4, Khánh hẹn gặp tại quán cà phê và thừa nhận đã dùng toàn bộ 10 tỷ đồng vay thêm để đầu tư tiền ảo và mất hết:
“Tôi không còn khả năng trả nợ.”
Anh N sau đó gửi đơn tố giác. Quá trình điều tra cho thấy Khánh chỉ mới khắc phục được 140 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 9,8 tỷ đồng.
Cuộc đỏ đen trên sàn tiền ảo Bizkub.net
Theo hồ sơ, Khánh biết đến Bizkub.net qua quảng cáo trên TikTok về “lợi nhuận cao”. Bị cáo mở ba tài khoản và nạp tiền qua sàn quốc tế, quy đổi theo tỷ lệ 1 USD = 1 USDT.
Tiền sau đó được chuyển sang ví của sàn Bizkub.net để thực hiện các lệnh đặt cược tăng – giảm trong vòng 30 giây/lệnh.
Toàn bộ 10 tỷ đồng vay từ anh N được Khánh nạp vào sàn và “cháy” sạch. Đây là cơ sở để tòa kết luận hành vi của Khánh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
