Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hàn Quốc tìm kiếm phần mềm để theo dõi 7,2 tỷ đô la tiền điện tử bất hợp pháp

Golden bitcoins and South Korea flag. Digital cryptocurrency.

Văn phòng Công tố Tối cao của Hàn Quốc đang tìm cách truy lùng các quỹ tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách mua một chương trình phần mềm theo dõi các nguồn và giao dịch tiền điện tử.

Chương trình theo dõi dự kiến ​​sẽ được sử dụng bởi Đơn vị Điều tra Đặc biệt về Tội phạm Tham nhũng tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, đơn vị đang điều tra hơn 7,2 tỷ đô la Mỹ số tiền được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử.

Các công tố viên được cho là nghi ngờ các khoản tiền được chuyển có liên quan đến rửa tiền và tài sản cất giấu ở nước ngoài.

Mặc dù các công tố viên chưa chỉ rõ công ty hoặc pháp nhân mà họ sẽ mua phần mềm theo dõi, nhưng các nhà chức trách đã yêu cầu phần mềm cung cấp theo dõi thời gian thực các giao dịch tiền điện tử, thông tin về kết nối giữa các giao dịch khác nhau, chi tiết giao dịch giữa các ví và sàn giao dịch. 

Các cơ quan chính phủ khác như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Europol đã làm việc với Chainalysis, một công ty phân tích dữ liệu blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ, để truy tìm các hoạt động blockchain bất hợp pháp, chẳng hạn như hoạt động của các tin tặc Triều Tiên . 

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với năm sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu của nước này – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.

Các bên sẽ hợp tác điều tra tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, phòng chống rửa tiền và thiệt hại từ các hoạt động bất hợp pháp đó. 


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

EU ban hành lệnh cấm giao dịch tiền điện tử ẩn danh

Trong một thay đổi gần đây, Liên minh Châu Âu (EU) đã cấm các giao dịch tiền điện tử được thực hiện qua các...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy quy định tiền điện tử trước cuộc bầu cử

Các nhà lập pháp để mắt và đẩy nhanh tiến độ ra mắt quy định về tiền điện tử trước tháng 11, được thúc...

IMF muốn Pakistan đánh thuế tiền điện tử để trả gói cứu trợ 3 tỷ USD

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã yêu cầu Ủy ban Doanh thu Liên bang (FBR) của Pakistan áp thuế lãi vốn (CGT) đối...

Bài viết liên quan