Hàn Quốc – Cơ quan quản lý mới đây phong tỏa toàn bộ tài sản số của hơn 12.000 người nợ thuế.
Cảnh sát tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc mới đây thu giữ số Bitcoin và tiền mã hoá trị giá 53 tỷ won, tương đương 47 triệu USD từ 12.000 người trốn thuế tại địa phương này.
Theo điều tra, những người này che giấu tài sản trên các sàn tiền số vì không phải cung cấp số căn cước công dân khi đăng ký tài khoản giao dịch.
Các nhà điều tra phải lần theo số điện thoại được đăng ký trên sàn để theo dõi. Quá trình điều tra kéo dài một tháng.
Trong số những người trốn thuế, 3 trường hợp nổi bật khi sở hữu lượng lớn tiền điện tử.
“Người đầu tiên có khoản nợ thuế 20 triệu won nhưng sở hữu đến 500 triệu won Ethereum và một số altcoin khác. Người thứ hai nợ 30 triệu won tiền thuế nhưng nắm giữ 1,1 tỷ won tiền điện tử. Người còn lại chỉ nợ tiền thuế 17 triệu won nhưng có tới 2,8 tỷ Won Bitcoin”, các nhà điều tra cho biết.
Giới chức địa phương cho biết: “Đây là đợt thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay ở Gyeonggi. Chúng tôi sẽ bắt đầu thủ tục thanh lý số tài sản này nếu các cá nhân không tự nguyện nộp đủ các khoản thuế còn nợ”.
Gần đây, chính phủ Hàn Quốc ra lệnh các sàn giao dịch tiền mã hóa phải thực hiện nghiêm quá trình KYC và AML. Trong đó, các sàn giao dịch buộc phải liên kết với các ngân hàng tại địa phương.
Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance
Xem thêm:
- Synthetify (SNY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SNY
- Chủ sàn giao dịch biến mất cùng 3,6 tỷ USD Bitcoin
- ‘Trùm lừa đảo ICO’ John McAfee tự sát trong tù
