Cơ quan Điều tra Tài chính Hà Lan thông báo rằng nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau trị giá 11,4 triệu euro đã bị tịch thu trong vụ lừa đảo ZKasino.
Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính của Hà Lan (FIOD) đã triệt phá một vụ lừa đảo trên nền tảng cờ bạc trực tuyến với quy mô lớn vào ngày 29 tháng 4 năm 2024.
Họ đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi bị nghi ngờ lừa đảo, tham ô và rửa tiền liên quan đến ZKasino là nền tảng bị cáo buộc trong cuộc điều tra.
According FIOD, on April 29, they arrested a 26-year-old man suspected of fraud, embezzlement, and money laundering. Assets worth over 11.4 million euros were seized, with the involved platform being ZKasino. ZKasino is a crypto betting platform. Before it removed the statement…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 3, 2024
Cuộc điều tra được tiết lộ với một quy mô lớn, khi hơn 30 triệu USD tiền điện tử đã được các nạn nhân trên toàn cầu đầu tư vào ZKasino. Trước đó, nền tảng này đã hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao chỉ trong 30 ngày.
Tuy nhiên, qua cuộc điều tra cho biết hợp đồng giữa nền tảng và các nạn nhân được thiết lập theo cách không mang lại lợi nhuận như đã hứa. Điều này gợi ý rõ ràng đây là một cuộc lừa đảo tiền điện tử với quy mô lớn.
Các quan chức FIOD đã nhanh chóng hành động. Lệnh khám xét được thực hiện, qua đó đã thu giữ bằng chứng với giá trị tài sản hơn 11,4 triệu euro. Trong đó, nhiều loại tiền điện tử được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo này.
Nhận thấy bản chất ngày càng gia tăng của tội phạm tài chính, FIOD đã hợp tác với sàn giao dịch Binance, giúp bảo đảm hàng triệu euro tiền điện tử bị đánh cắp trước khi chúng có thể được phân tán hoặc rửa tiền thêm.
