Vụ phá sản của Bittrex dường như đã trở nên rắc rối hơn. Một phân tích mới cho thấy hồ sơ của sàn giao dịch này bao gồm hơn 500 triệu đô la giao dịch tiền điện tử đáng ngờ và có thể là giả mạo, và điều đó có thể thay đổi số tiền mà các chủ nợ và khách hàng cuối cùng nhận được.
Nhà nghiên cứu quy định Pasha Onur, người đã xem xét các tài liệu, nói với DL News , “Một số mô hình trong các tài liệu đã nộp ngay lập tức gây ra những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.”
Những phát hiện của ông chỉ ra hàng chục nghìn giao dịch chuyển tiền không có khả năng xảy ra hoặc lặp đi lặp lại, bao gồm các giao dịch không có ý nghĩa về mặt kinh tế.
Hàng ngàn giao dịch không cộng lại được
Bài đánh giá của Onur phát hiện hơn 21.500 giao dịch rút tiền thấp hơn giới hạn rút tiền tối thiểu của Bittrex. Sàn giao dịch này tính phí rút tiền tối thiểu 35 đô la và cộng thêm phí phụ thu, nhưng bằng cách nào đó, những giao dịch nhỏ này vẫn được xử lý.
Kỳ lạ hơn nữa, hồ sơ cho thấy có hơn 10.000 giao dịch rút Bitcoin giống hệt nhau – mỗi giao dịch có cùng một số tiền, tất cả đều diễn ra trong cùng một ngày.
DL News cũng tìm thấy hơn 200 giao dịch liên quan đến “LMC”, một mã thông báo được liên kết với LoMoCoin – một blockchain đã ngừng hoạt động vào năm 2021, hai năm trước khi các giao dịch được cho là này xảy ra.
Onur cho biết: “Phân tích của chúng tôi về các tài liệu của tòa án và ví nóng và ví lạnh Bittrex cho thấy hơn 500 triệu đô la trong các giao dịch giả mạo được nộp lên tòa án phá sản trong nhiều hồ sơ khác nhau” .
Điều này có ý nghĩa gì đối với khách hàng và chủ nợ
Nếu những giao dịch này là giả mạo hoặc không chính xác, chúng có thể làm sai lệch hoàn toàn số tiền mà các chủ nợ phải trả. Bittrex có khoảng 1,6 triệu người dùng khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 5 năm 2023, nhưng chỉ có chưa đến 36.000 người (dưới 3%) thực sự nộp đơn yêu cầu bồi thường.
“Nếu các giao dịch rút tiền bị làm giả, số dư tài khoản của khách hàng sẽ bị sai, đồng nghĩa với việc số tiền yêu cầu bồi thường của chủ nợ sẽ không chính xác”, Onur giải thích. Điều này có thể làm chậm việc chi trả và đặt ra câu hỏi liệu một số yêu cầu bồi thường có bị tính toán sai ngay từ đầu hay không.
Ngay cả danh sách 20 chủ nợ hàng đầu, được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, cũng có thể dựa trên dữ liệu sai lệch. Trong số những chủ nợ đó có Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với khoản nợ 24 triệu đô la từ một vụ kiện trừng phạt cũ.
Một mô hình về sự thất bại trong việc tuân thủ
Đây không phải là lần đầu tiên Bittrex gặp rắc rối. Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, sàn giao dịch này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý do thiếu tuân thủ.
Năm 2019, cơ quan quản lý New York đã từ chối đơn xin cấp phép của công ty, với lý do kiểm soát chống rửa tiền kém và tên tài khoản giả như “Elvis Presley” và “Donald Duck”.
Năm 2022, công ty này bị phạt 53 triệu đô la vì xử lý 263 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp và năm 2023, công ty này đã trả 24 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của SEC về việc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.
Khi các yêu cầu phá sản đã được giải quyết và các chủ nợ vẫn đang chờ đợi, các nhà điều tra đang chịu áp lực phải tìm hiểu điều gì thực sự đã xảy ra bên trong sổ sách của Bittrex.
