Singh là cộng sự mới nhất của Sam Bankman-Fried bị điều tra.
Các nhà chức trách liên bang ở Hoa Kỳ đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, theo báo cáo ngày 5 tháng 1 từ Bloomberg.
Báo cáo cho rằng nếu các công tố viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York có đủ chứng cứ chứng minh Singh liên quan đến việc quản lý yếu kém của FTX thì trước cuối tháng 1 anh ta có thể bị buộc tội.
Bloomberg vẫn chưa xác định được Singh có tích cực hợp tác với cuộc điều tra không
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York là nơi đã tiếp nhận xử lý hầu hết các vụ việc của vụ án FTX cho đến nay.
Hai đơn vị khác của Chính phủ Hoa Kỳ là SEC và CFTC cũng đang điều tra Singh.
Các tổ chức trên vẫn chưa xác nhận rằng họ đang điều tra Singh. Thay vào đó, Bloomberg cho biết họ có được nguồn tin này từ người cung cấp bí mật.
Vào tháng 11, các báo cáo đã chỉ ra rằng Singh và những người khác biết về việc FTX đang chuyển tiền cho Alameda Research.
Vào tháng 12, Ryan Salame, giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã chỉ định Singh là một trong ba cá nhân có đủ thông tin xác thực để thực hiện các giao dịch chuyển tiền đó.
Nhiều báo cáo khác cũng đã nhắc đến tên anh ta. Vào tháng 11, người nhận khoản vay 543 triệu đô la từ Alameda được xác định chính là Singh.
Cùng với Salame và cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, Singh cũng được nêu tên vì đã thực hiện các khoản quyên góp chính trị gây tranh cãi trong đợt bầu cử vừa qua.
Các chung cư ở Bahamas của FTX có tên Singh với tư cách là chủ sở hữu.
Kể từ khi FTX phá sản vào tháng 11, không ai biết Singh đang ở đâu, có thể đây là động cơ thúc đẩy cuộc điều tra đang diễn ra.
Vào tháng 12, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đều đã nhận tội với chính quyền.
Bản thân cựu CEO Bankman-Fried cũng bị các cơ quan cáo buộc nhiều tội khác nhau liên quan đến sự lãnh đạo yếu kém của anh ta.
Phiên điều trần cuối cùng của anh ấy là vào ngày 3 tháng 1 và phiên tòa xét xử anh ấy sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
