Thứ Ba, 16 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Giám đốc điều hành Binance bị vướng vào cáo buộc lừa đảo tiền điện tử ở Brazil

Giám đốc điều hành Binance bị vướng vào cáo buộc lừa đảo tiền điện tử ở Brazil

Mới đây, ủy ban quốc hội Brazil đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trong nước thực hiện hành động pháp lý chống lại Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và ba giám đốc điều hành Binance khác.

Khuyến nghị trên được đưa ra là kết quả của một cuộc điều tra về các mô hình kim tự tháp tài chính ở Brazil.

Điều đáng nói là cơ quan thực thi pháp luật Brazil sở hữu một bản báo cáo điều tra toàn diện dài 508 trang dành riêng cho các mô hình kim tự tháp. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là mặc dù ủy ban có thể đưa ra các khuyến nghị về cáo trạng nhưng quyết định tiến hành vẫn thuộc về cảnh sát Brazil.

Nếu cảnh sát quyết định theo đuổi hành động pháp lý, các giám đốc điều hành của Binance có thể bị buộc tội. Điều này bao gồm các hành vi phạm tội liên quan đến quản lý gian lận và điều hành một tổ chức tài chính mà không có sự cho phép thích hợp. Ngoài ra, nó sẽ được coi là “tội ác chống lại hệ thống tài chính quốc gia”.

CZ bị cáo buộc lừa đảo Bazil

Các bên bị buộc tội trong báo cáo

Ngoài CZ, các giám đốc điều hành Binance ở Brazil là Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho cũng bị buộc tội.

Chính quyền Brazil cáo buộc rằng bộ ba này cùng với CZ đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến quản lý gian lận. Họ cũng hoạt động mà không có sự cho phép phù hợp và cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trái phép. Báo cáo còn viết thêm:

“(CZ và những người khác) đã thiết lập một mạng lưới các thực thể pháp lý không rõ ràng, tất cả đều do CZ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh việc tuân thủ luật pháp”

Bộ phận của Binance ở Brazil hiện đang bị CVM điều tra liên quan đến hoạt động bán sản phẩm phái sinh.

Lập trường của Binance

Binance mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này. Công ty nhấn mạnh rằng họ duy trì vị thế là một đơn vị có trách nhiệm và dẫn đầu trong ngành. Sàn giao dịch do CZ dẫn đầu cũng nhấn mạnh sự hợp tác tích cực của họ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Người phát ngôn cho biết thêm:

“Binance vẫn cam kết và hợp tác với ủy ban nhằm tìm kiếm cuộc tranh luận mang tính xây dựng về những thách thức của ngành vì lợi ích của người dùng và lợi ích của toàn xã hội. Chúng tôi cực lực phản đối việc người dùng hoặc nhân viên của chúng tôi bị buộc tội vô căn cứ về các hành vi xấu và nỗ lực biến Binance thành mục tiêu”

Xem thêm: Binance thông báo loại bỏ nhiều cặp Altcoin khỏi Liquidity Pool

Disclaimer: Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Blogtienao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website. Người đọc cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Các nhóm ngành công nghiệp Anh thúc đẩy hợp tác công nghệ Blockchain tại Hoa Kỳ

Vương quốc Anh đang tăng cường tập trung vào tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số khi xây dựng mối quan hệ...

Tín hiệu cho thấy Altcoin Season đang đến gần hơn bao giờ hết

Altcoin chờ thời sau chu kỳ dài của Bitcoin Trong suốt hơn hai năm qua, Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, kéo toàn thị trường...

Coinbase công bố hướng dẫn về quy trình niêm yết tài sản tiền điện tử để tăng cường tính minh bạch

CEO Coinbase Brian Armstrong công bố quy trình niêm yết token, nhấn mạnh minh bạch, miễn phí và mọi tài sản đều được đánh...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo