Genesis Global Capital, công ty cho vay tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023, đã đệ đơn kiện lớn chống lại công ty mẹ của mình, Digital Currency Group (DCG) và CEO Barry Silbert .
Các cáo buộc này rất nghiêm trọng —lừa đảo, quản lý thiếu thận trọng và rút hơn 1 tỷ đô la tài sản từ Genesis.
Trọng tâm của vụ án: Các chủ nợ của Genesis vẫn còn nợ hơn 2,2 tỷ đô la và hiện công ty đang tìm cách thu hồi 3,3 tỷ đô la thông qua hành động pháp lý.
Những cáo buộc chính chống lại DCG và Barry Silbert
- Các giao dịch giả mạo và thỏa thuận nội bộ được cho là đã rút cạn tài sản của Genesis.
- Genesis cáo buộc DCG sử dụng công ty như một “máy ATM của công ty”.
- Các vụ kiện cáo buộc rằng sự quản lý chiến lược yếu kém đã dẫn đến việc buộc phải tiếp xúc với các tài sản rủi ro, kém thanh khoản như cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) .
- Hơn 1,2 tỷ đô la đã được rút khỏi Genesis sau khi công ty này được cho là đã mất khả năng thanh toán.
Vụ kiện 1: Genesis kiện DCG tại Tòa án Delaware
Được đệ trình tại Delaware , vụ kiện này nhắm vào hành vi gian lận và quản lý thiếu thận trọng của DCG và CEO Barry Silbert. Hồ sơ nêu ra một loạt các quyết định đáng ngờ được đưa ra để ủng hộ DCG và các công ty con của công ty này —đặc biệt là Grayscale —với cái giá phải trả là Genesis và các chủ nợ của công ty này.
Điểm nổi bật:
- Genesis tuyên bố họ buộc phải chấp nhận cổ phiếu GBTC làm tài sản thế chấp, một động thái làm tăng rủi ro do tính thanh khoản kém của cổ phiếu này.
- DCG bị cáo buộc rút hơn 1 tỷ đô la giá trị thông qua các khoản vay nội bộ và kỹ thuật tài chính.
- Vụ kiện cáo buộc DCG ưu tiên lợi ích của mình trong khi các tổ chức cho vay bán lẻ và tổ chức phải chịu tổn thất lớn.
Vụ kiện thứ 2: Nộp đơn xin phá sản tại Tòa án New York
Vụ kiện thứ hai, được đệ trình lên tòa án phá sản New York , đi sâu hơn vào việc rút tiền nội bộ và quản lý yếu kém trong thời kỳ thị trường hỗn loạn .
Những điểm chính:
- DCG bị cáo buộc đã rút 1,2 tỷ đô la tiền điện tử và tiền mặt khi Genesis mất khả năng thanh toán.
- Hoạt động rút tiền diễn ra trong các đợt sụp đổ tiền điện tử lớn —bao gồm Terra-Luna, 3AC và FTX .
- Trong khi đó, những người trong cuộc được cho là đã thu hồi được gần hết tiền của mình , trong khi khách hàng bên ngoài vẫn chịu lỗ.
Ai là người phải trả giá?
Bất chấp hành động pháp lý, chính các khách hàng bán lẻ và tổ chức phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ sự sụp đổ của Genesis. Với hơn 14 tỷ đô la tiền nợ chưa thanh toán tại thời điểm phá sản, quy mô của hậu quả là rất lớn. Genesis đặt mục tiêu thu hồi 3,3 tỷ đô la thông qua các vụ kiện này. Kết quả có thể tác động đáng kể đến DCG và hệ sinh thái cho vay tiền điện tử rộng lớn hơn.
