Friedberg bị cáo buộc đã lạm dụng tiền của công ty và thỏa thuận sai để che giấu sự lạm dụng đó, đồng thời dập tắt khiếu nại của những người tố cáo.
Hồ sơ tòa án ngày 27 tháng 6 cho thấy, lãnh đạo hiện tại của FTX đã kiện cựu nhân viên tuân thủ của công ty, Daniel Friedberg.
Hồ sơ cáo buộc rằng Friedberg đã vi phạm nghĩa vụ của mình và có hành vi sai trái. Friedberg trước đây từng là Giám đốc Tuân thủ tại FTX , Cố vấn tại Alameda Researc.
Nghiêm trọng hơn, FTX cáo buộc rằng Friedberg đã gây lãng phí tài sản của công ty và giúp cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và các giám đốc khác chuyển tiền.
FTX đặc biệt nói rằng Friedberg đã tạo ra một công ty có tên là North Dimension để trộn lẫn và chiếm dụng tiền. FTX cũng cáo buộc rằng, khi kế hoạch IPO yêu cầu kiểm toán, Friedberg đã tạo ra một thỏa thuận liên công ty “giả tạo” để che giấu các khoản chuyển nhượng.
Hơn nữa, Friedberg bị buộc tội “tẩy trắng” hoặc che đậy các khiếu nại của người tố cáo liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và trộn lẫn tiền của công ty. Friedberg bị cáo buộc đã sa thải và đền bù cho một người tố giác bằng gói trợ cấp thôi việc.
Thêm vào đó, Friedberg cũng đã giúp thực hiện các khoản chuyển hàng tỷ đô la cho các giám đốc điều hành của FTX và coi các khoản chuyển đó là các khoản vay của công ty. Trên thực tế, các khoản vay đã không được hoàn trả, theo hồ sơ.
FTX khẳng định rằng Friedberg đã hỗ trợ một kế hoạch lừa gạt và cản trở khách hàng.
FTX đã đệ trình các cáo buộc như một phần của thủ tục phá sản đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware.
FTX nợ người dùng 8,7 tỷ đô la — phần lớn trong số đó đã được thu hồi mặc dù đã bị mất tích hoặc bị biển thủ trong quá khứ.
