FTX đang kiện Michael Kives và công ty đầu tư K5 Global để lấy lại khoản đầu tư trị giá 700 triệu USD.
Vụ kiện cũng liên quan đến Bryan Baum, người đồng sáng lập K5 và các tổ chức liên kết. Kives là một người trong cuộc có mối quan hệ tốt ở Hollywood, có quan hệ với một số nhân vật nổi tiếng hạng A. Ông từng là cố vấn cho Bill và Hillary Clinton.
K5 Global đã thu hút khoản đầu tư 300 triệu USD từ doanh nghiệp anh em của FTX, quỹ đầu tư Alameda Research.
Theo FTX, K5 và các công ty vỏ bọc đã được sử dụng để chuyển tổng cộng 700 triệu USD cho Kives và Baum mà hầu như không cần thẩm định. Do đó, FTX và các chủ nợ đang cố gắng thu hồi toàn bộ số tiền này.
FTX cáo buộc rằng Kives và Baum đã giúp Sam Bankman-Fried (SBF) vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình.
FTX gửi tiền cho K5 khi nào?
Theo trao đổi, Sam Bankman-Fried (SBF) đã phê duyệt các khoản đầu tư vào các dự án K5 mang lại lợi ích cho Kives và Baum bằng chi phí của FTX và khách hàng của họ. 300 triệu USD đầu tiên được cho là đã được gửi sau khi Bankman-Fried tham dự một bữa tiệc tối tại dinh thự của Kives.
SBF được cho là đã bị thao túng bởi những mối quan hệ ‘máu mặt’ của Kives.
Vào năm 2022, SBF bị cáo buộc đã phê duyệt việc chuyển 700 triệu USD cho các tổ chức của K5. Theo đơn kiện, SBF đã dựa vào các mối quan hệ của K5 để đảm bảo nguồn tài chính giải cứu trước khi FTX phá sản vào tháng 11 năm 2022.
K5 khẳng định rằng vụ kiện không có giá trị pháp lý. Theo người phát ngôn của K5, Elizabeth Ashford, công ty cho rằng SBF hoàn toàn chính đáng. Hơn nữa, cô ấy nói rằng K5 đã bước vào một mối quan hệ kinh doanh công bằng và cùng có lợi với KTX.
SBF đã đưa ra lời bào chữa vô tội đối với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng tiền của khách hàng FTX để hỗ trợ cho các dự án mạo hiểm của chính mình trong khi lừa gạt khách hàng. Kể từ khi phá sản, ban quản lý mới của FTX đã tích lũy được hơn 7 tỷ USD tài sản có thể được sử dụng để thu lại số tiền mà khách hàng đã mất khi sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố phá sản.
Xem thêm: Các hành động chống lại tiền điện tử của SEC đã tăng 183% trong 6 tháng sau khi FTX sụp đổ
