Thượng nghị sĩ Warren đã thu hút sự chú ý đến hoạt động bất hợp pháp của Nga, Bắc Triều Tiên và Iran.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện vào ngày 4 tháng 5, nơi bà nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Trong lời khai của mình, Warren nói:
“Tiền điện tử hiện là phương pháp được các quốc gia lựa chọn để trốn tránh các lệnh trừng phạt để họ có thể tài trợ cho các chương trình vũ khí hỗ trợ gián điệp và thúc đẩy các cuộc tấn công mạng.”
Warren giải thích rằng mặc dù nhiều tội phạm liên quan đến tiền điện tử là “ẩn”, nhưng hơn 20 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp đã diễn ra trong suốt năm 2022. Warren lưu ý thêm rằng Nga và Triều Tiên đã chuyển ít nhất 8 tỷ đô la thông qua tiền điện tử.
Cô ấy nói thêm rằng, theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân.
Trung tướng Scott D. Berrier thừa nhận rằng đây “là một mối đe dọa mà chúng tôi nhận ra”.
Warren cũng đã hỏi Avril D. Haines, Giám đốc Tình báo Quốc gia, liệu tiền điện tử có gây ra mối đe dọa như vậy hay không. Haines trả lời bằng cách tuyên bố rằng tiền điện tử không chỉ góp phần phát triển vũ khí của Triều Tiên mà còn đe dọa an ninh mạng.
Warren cũng cho biết Binance đã xử lý 8 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử của Iran kể từ năm 2018. Bà cho biết những giao dịch đó bao gồm một phần tiền điện tử do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo kiếm được, tổ chức vận hành hoạt động khai thác Bitcoin.
Cuối cùng, Warren nói rằng các nhóm ransomware hàng đầu được cho là do người Nga điều hành.
Warren kết luận rằng cô ấy và Thượng nghị sĩ Roger Marshall có kế hoạch giới thiệu lại một dự luật nhằm tăng cường quy định về tội phạm do tiền điện tử tạo ra. Cô ấy nói rằng dự luật này khác với các quy định về chứng khoán nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.
